Reunião da Administração
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RCA 023/2014
KEPLER WEBER S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 91.983.056/0001-69
NIRE Nº 3530045422-7
 
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 24 de outubro de 2014.
 
I. Data, Hora e Local: No dia 24 de outubro de 2014, às 14 horas, na sede da Kepler Weber S/A, sito à Rua do Rocio, nº 84, 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP.
II. Convocação: Encaminhada em 16 de outubro de 2014. 
III. Presenças: Christino Aureo da Silva, Presidente do Conselho de Administração, por meio de conferência telefônica, Walter Malieni Júnior, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Armando Guerra Junior, Bento Moreira Franco, José Carlos Alves da Conceição, José Pais Rangel, por meio de conferência telefônica, e Maria Gustava Brochado Heller Britto, Conselheiros, representando a totalidade do Órgão Conselho de Administração. Convidados: Anastácio Fernandes Filho, Presidente da Companhia, e Karine Olczevski, advogada, indicada para secretariar a presente reunião.
IV. Mesa: Presidente: Walter Malieni Júnior, e secretária: Karine Olczevski.
V. Ordem do Dia: Eleição do Diretor Administrativo da Kepler Weber S/A.
VI. Deliberação: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, foi deliberado por unanimidade, eleger para o cargo de Diretor Administrativo da Kepler Weber S/A o Sr. André Luís Paz Acosta, brasileiro, casado, formado em ciências contábeis, com domicílio na Rua Holanda, nº 849, bairro Medianeira, Panambi, Rio Grande do Sul, CEP: 98.280-000, portador da Cédula de Identidade nº 7025933883, expedida em 04/02/1999 pela SJS/RS, e do CPF nº 398.600.510-20. O Diretor ora eleito terá mandato de três anos a partir de 01/11/2014, com a assinatura do Termo de Posse no livro próprio da Sociedade. A remuneração obedecerá à verba global fixada na Assembleia Geral Ordinária.
VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes em três vias de igual teor e forma, encerrando-se os trabalhos.
 
 
São Paulo, 24 de outubro de 2014.
 
 
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CHRISTINO AUREO DA SILVA                                                   WALTER MALIENI JÚNIOR
Presidente do Conselho de Administração                               Vice-Presidente do Conselho de Administração
 
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ARMANDO GUERRA JUNIOR                                                    BENTO MOREIRA FRANCO
Conselheiro                                                                                     Conselheiro
 
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JOSÉ CARLOS ALVES DA CONCEIÇÃO                                 JOSÉ PAIS RANGEL
Conselheiro                                                                                    Conselheiro
 
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MARIA GUSTAVA BROCHADO HELLER BRITTO                  KARINE OLCZEVSKI
Conselheira                                                                                     Secretária
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