Ata de Assembleia Geral Extraordinária
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KEPLER  WEBER S/A

GRUPO KEPLER WEBER

COMPANHIA ABERTA           CNPJ nº 91.983.056/0001-69

 

Capital autorizado: R$ 1.800.000.000

Capital realizado: 26.184.700 ações

Capital realizado: R$ 230.635.729,90

NIRE nº 43300004279

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 

DATA/HORA: 24 de abril de 2013, às 10h30min.

 

LOCAL: Sede da Kepler Weber S/A, na Rua Dom Pedro II, nº 1351, conjunto 401, Porto Alegre, RS.

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado no Jornal Folha de S. Paulo, caderno nacional, Jornal do Comércio e Jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, edições dos dias 05, 15 e 18 de abril de 2013. Os documentos necessários ao exame das matérias constantes da Ordem do Dia foram postos à disposição dos senhores Acionistas na sede da Companhia, e também: a) no site da Companhia (www.kepler.com.br/ri); b) no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e c) no site da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA (www.bovespa.com.br); foram também encaminhados à Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA.

 

ORDEM DO DIA: (I) Deliberar sobre a Proposta da administração de alteração da redação do artigo segundo do Estatuto Social, modificando o endereço da sede e foro da Kepler Weber S/A; (II) Deliberar sobre a Consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (III) Deliberar sobre a Proposta da Administração para a Política de Distribuição de Dividendos.

 

MESA: O Presidente do Conselho de Administração da Companhia, José Carlos Alves da Conceição, encaminhou a eleição da Mesa, sendo eleitos por unanimidade para Presidente da Assembleia o Sr. José Carlos Alves da Conceição e para secretário o Sr. Ricardo V. Mendonça Boettcher.

 

PRESENÇAS: Presentes acionistas representando 69,2742% das ações ordinárias de emissão da Companhia, conforme assinaturas na Lista do Livro de Presenças de Acionistas, cumprindo o artigo 135 da Lei 6404/76, foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária. O Presidente da Assembleia propôs e foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei 6404/76, facultado o direito de apresentação de manifestações de votos e protestos que serão recebidos pela mesa e ficarão arquivados na sede da Companhia. Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia, por serem do inteiro conhecimento dos acionistas da Companhia.

 

DEBATES: O Presidente encaminhou para apreciação dos acionistas presentes as matérias constantes dos itens da Ordem do Dia. Os presentes dispensaram a leitura das propostas e justificativas, declarando estarem aptos para deliberar.

 

DELIBERAÇÕES: O Presidente colocou em votação as matérias, obtendo as seguintes deliberações, todas por unanimidade:

 

  1. APROVAR a alteração do endereço da sede social e foro da Kepler Weber S/A, para a Rua do Rócio, nº 84, 3º andar, Bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04.552-000, e a alteração do artigo segundo do Estatuto Social que passa a viger com a seguinte redação:

 

Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na cidade de São Paulo, SP, na rua do Rócio, nº 84, 3º andar, Bairro Vila Olímpia, podendo criar e extinguir filiais, alterar endereço de sua sede, mediante decisão do Conselho de Administração.”

 

  1. APROVAR a redação consolidada do Estatuto Social, conforme anexo I, que rubricado pela mesa, integra a presente ata de Assembleia Geral.

 

  1. APROVAR a Proposta da Administração para a Política de Distribuição de Dividendos da Kepler Weber S/A, conforme anexo II, que rubricado pela mesa integra a presente ata de Assembleia Geral.

 

Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes, encerrando-se os trabalhos. Porto Alegre, 24 de abril de 2013.

 

 

José Carlos Alves da Conceição

                                    Presidente

Ricardo Valmor Mendonça Boettcher

Secretário

 

 

 

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI

p.p. Rodrigo da Silva Gonçalves, OAB/RS 76.814

 

BB Banco de Investimento S/A

p.p. Rodrigo da Silva Gonçalves, OAB/RS 76.814

 

 

BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

p.p. Rodrigo da Silva Gonçalves, OAB/RS 76.814

 

Fernando Francisco Brochado Heller

p.p. Luisa Petrocelli de Ávila Ribeiro, OAB/SP 329797

 

Maria Gustava Brochado Heller Britto

p.p. Luisa Petrocelli de Ávila Ribeiro, OAB/SP 329797

 

Tov Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

p.p. Luisa Petrocelli de Ávila Ribeiro, OAB/SP 329797

 

Formatec Assessoria e Tecnologia em Informática S/S Ltda. - ME

p.p. Luisa Petrocelli de Ávila Ribeiro, OAB/SP 329797

 

Banco Clássico S.A.

p.p. Rafaela Faccioni Corrêa, OAB/RS 63.804

 

 

Onyx Latin America Equity Fund LP

p.p. Rafaela Faccioni Corrêa, OAB/RS 63.804

 

Rio Bravo Fundamental Smc Fia

p.p. Rafaela Faccioni Corrêa, OAB/RS 63.804

 

Acadian Emerging Markets Small Cap. Equity Fund LLC

p.p Luciana Pontes de Mendonça Ikeda, OAB/SP 170.862

 

Acadian Tax Aware Emerging Markets Equity Fund LLC

p.p Luciana Pontes de Mendonça Ikeda, OAB/SP 170.862

 

Florida Retirement System Trust Fund

p.p Luciana Pontes de Mendonça Ikeda, OAB/SP 170.862

 

Teacher Retirement System of Board

p.p Luciana Pontes de Mendonça Ikeda, OAB/SP 170.862

 

The Pension Reserves Investment Management Board

p.p Luciana Pontes de Mendonça Ikeda, OAB/SP 170.862

 

The Washington University

p.p Luciana Pontes de Mendonça Ikeda, OAB/SP 170.862

 

Nebraska Capital FIA

Gabriel Rodrigues Barbosa - Administrador

 

 

 

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