Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
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KEPLER WEBER S/A

COMPANHIA ABERTA

CNPJ nº 91.983.056/0001-69 / NIRE 3530045422-7

 

CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 27 de abril de 2016, às 10 horas e às 10h30min, respectivamente, na sede da Companhia, na Rua do Rocio, nº 84, 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

 

Em Assembleia Geral Ordinária:

1) Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e destinação do resultado, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2015.

2) Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração.

3) Deliberar a eleição do substituto do Conselheiro de Administração Walter Malieni Júnior, em função de renúncia apresentada.

4) Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

 

Em Assembleia Geral Extraordinária:

1) Deliberar sobre a alteração do Artigo quinto, caput (capital social e ações emitidas) do Estatuto Social, ratificando as deliberações do Conselho de Administração que, de acordo com o Estatuto Social, homologou o aumento do capital social pelo exercício dos bônus de subscrição de 2014.

Na forma do Estatuto Social, os acionistas deverão apresentar comprovante de titularidade das ações, expedido pela instituição depositária, com data posterior à publicação do primeiro anúncio de convocação da Assembleia. O acionista pessoa física deverá apresentar seu documento de identidade. O acionista que pretender ser representado por procurador deverá depositar na Companhia o instrumento de mandato. O acionista pessoa jurídica deverá encaminhar os documentos de representação, para conferência. O instrumento de mandato e os documentos de representação deverão ser entregues na Companhia, nos termos da Lei, e no prazo de até 24 horas antes da data das Assembleias.

Nos cinco dias úteis que antecederem à Assembleia, ficarão suspensos os serviços de desdobramento, agrupamento e transferência de ações até o encerramento da Assembleia.

Os documentos e propostas que serão objeto da Assembleia Geral Ordinária foram publicados no Jornal Valor Econômico e Jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição do dia 21.03.2016, foram disponibilizados no dia 18.03.2016 na CVM, estão acessíveis no site www.cvm.gov.br, e no site da Companhia: www.kepler.com.br/ri. Os demais documentos que serão objeto de ambas as Assembleias estão à disposição dos acionistas na sede da Empresa.

 

São Paulo, 11 de abril de 2016.

      

 

Christino Aureo da Silva

Presidente do Conselho de Administração

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