Ata de Reunião de Conselho de Administração
Ata de Reunião do Conselho de Administração
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RCA 004/2014

 

KEPLER WEBER S/A

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 91.983.056/0001-69

NIRE Nº 3530045422-7

 

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 14 de fevereiro de 2014.

 

I. Data, Hora e Local: No dia 14 de fevereiro de 2014, com início às 12 horas, na sede da Kepler Weber S/A, sito à Rua do Rocio, nº 84, 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP.

II. Convocação: Encaminhada em 05 de fevereiro de 2014.

III. Presenças: Christino Aureo da Silva, Presidente do Conselho de Administração, Walter Malieni Júnior, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Armando Guerra Junior, Bento Moreira Franco, José Carlos Alves da Conceição, José Pais Rangel e Maria Gustava Brochado Heller Britto, Conselheiros, representando a totalidade do Órgão Conselho de Administração. Convidados: Anastácio Fernandes Filho, Presidente da Companhia, e Karine Olczevski, advogada, indicada para secretariar a presente reunião.

IV. Mesa: Presidente: Christino Aureo da Silva, e secretária: Karine Olczevski.

V. Ordem do Dia: Política de negociação de valores mobiliários de emissão da Kepler Weber S/A.

VI. Apresentação e Deliberação: Após apresentação da política de negociação de valores mobiliários de emissão da Kepler Weber S/A, realizada pelo Diretor Vice-Presidente e responsável pela área de Relações com Investidores da Kepler Weber S/A, Olivier Colas, e pelo Diretor Presidente da Kepler Weber S/A, Anastácio Fernandes Filho, o Conselho de Administração, aprovou, por unanimidade, a política de negociação de valores mobiliários da Kepler Weber S/A, que passa a vigorar a partir desta data, conforme material em anexo, rubricado pelos Conselheiros e arquivado na Companhia.

VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes, encerrando-se os trabalhos.

 

São Paulo, 14 de fevereiro de 2014.

 

 

 

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CHRISTINO AUREO DA SILVA                                            WALTER MALIENI JÚNIOR

Presidente do Conselho de Administração                            Vice-Presidente do Conselho de Administração

 

 

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ARMANDO GUERRA JUNIOR                                              BENTO MOREIRA FRANCO

Conselheiro                                                                     Conselheiro

 

 

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JOSÉ CARLOS ALVES DA CONCEIÇÃO                                JOSÉ PAIS RANGEL

Conselheiro                                                                     Conselheiro

 

 

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MARIA GUSTAVA BROCHADO HELLER BRITTO                    KARINE OLCZEVSKI

Conselheira                                                                     Secretária

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