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Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
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KEPLER WEBER S/A

COMPANHIA ABERTA

CNPJ nº 91.983.056/0001-69 / NIRE 3530045422-7

 

CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 27 de abril de 2017, às 15 horas, na sede da Companhia, na Rua do Rocio, nº 84, 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1) Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e destinação do resultado, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2016.

2) Promover a eleição dos membros do Conselho de Administração.

3) Promover a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração.

4) Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal, fixar remuneração e autorizar que elabore e aprove, por seus membros, o Regimento Interno que auxiliará no funcionamento do Órgão.

5) Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

Nos termos da Instrução CVM nº. 165/91 e 282/98, para requisição da adoção do sistema de VOTO MÚLTIPLO para eleição dos Membros do Conselho de Administração será necessário o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) do capital votante. Na forma do Estatuto Social, os acionistas deverão apresentar comprovante de titularidade das ações, expedido pela instituição depositária, com data posterior à publicação do primeiro anúncio de convocação da Assembleia. O acionista pessoa física deverá apresentar seu documento de identidade. O acionista que pretender ser representado por procurador deverá depositar na Companhia o instrumento de mandato. O acionista pessoa jurídica deverá encaminhar os documentos de representação, para conferência. O instrumento de mandato e os documentos de representação deverão ser entregues na Companhia, nos termos da Lei, e no prazo de até 24 horas antes da data da Assembleia.

Nos cinco dias úteis que antecederem à Assembleia, ficarão suspensos os serviços de desdobramento, agrupamento e transferência de ações até o encerramento da Assembleia.

Os documentos e propostas que serão objeto da Assembleia Geral Ordinária foram publicados no Jornal Valor Econômico na edição dos dias 18,19 e 20 de março de 2017 e no Jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 18 de março de 2017, foram disponibilizados no dia 17/03/2017 na CVM, estão acessíveis no site www.cvm.gov.br, e no site da Companhia: www.kepler.com.br/ri. Os demais documentos que serão objeto da Assembleia estão à disposição dos acionistas na sede da Empresa.

 

São Paulo, 11 de abril de 2017.

      

 

Christino Aureo da Silva

Presidente do Conselho de Administração

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