Edital de Segunda Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
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KEPLER WEBER S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 91.983.056/0001-69 / NIRE 43300004279

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem, em segunda convocação, à Assembleia Geral Extraordinária, no dia 17 de setembro de 2012, às 15 horas, na sede da Companhia, na Rua Dom Pedro II, nº 1351, Conjunto 401, Porto Alegre, RS, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1) Redução do capital social no montante do prejuízo acumulado representado nas Demonstrações Financeiras levantadas em 31.12.2011 aprovadas pela AGOE de 23.04.2012, na forma do artigo 173 da Lei 6404/76, com a consequente alteração do artigo quinto do Estatuto Social;

2) Consolidação do Estatuto Social da Companhia.
Na forma do Estatuto Social, os acionistas deverão apresentar comprovante de titularidade das ações, expedido pela instituição depositária, com data posterior à publicação do primeiro anúncio de convocação da Assembleia. O acionista pessoa física deverá apresentar seu documento de identidade. O acionista que pretender ser representado por procurador deverá depositar na Companhia o instrumento de mandato. O acionista pessoa jurídica deverá encaminhar os documentos de representação, para conferência. O instrumento de mandato e os documentos de representação deverão ser entregues na Companhia, nos termos da Lei, e no prazo de até 24 horas antes da data da Assembleia.

Nos cinco dias úteis que antecederem à Assembleia, ficarão suspensos os serviços de desdobramento, agrupamento e transferência de ações até o encerramento da Assembleia.

Os documentos e propostas que serão objeto da Assembleia Geral Extraordinária foram disponibilizados à CVM, acessíveis no site www.cvm.gov.br, e no site da Companhia: www.kepler.com.br/ri. Também estão à disposição dos acionistas na sede da Empresa.
 

Porto Alegre, 05 de setembro de 2012.
      
 
José Carlos Alves da Conceição
Presidente do Conselho de Administração
 

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