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K E P L E R W E B E R S/A
GRUPO KEPLER WEBER
COMPANHIA ABERTA    
CNPJ nº 91.983.056/0001-69

Capital autorizado: 1.800.000.000 ações
Capital realizado: 1.308.213.508 ações
Capital realizado: R$ 429.455.171,31
NIRE nº 43300004279

CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIA ESPECIAL DE TITULARES DE AÇÕES PREFERENCIAIS DE CLASSE “A”  SEGUNDA CONVOCAÇÃO

DATA/HORA: 1° de novembro de 2011, às 11h30min.

LOCAL: Sede da Kepler Weber S/A, na Rua Dom Pedro II, 1351, conjunto 401, Porto Alegre, RS.

CONVOCAÇÃO: A retomada da Assembleia  Especial de Titulares de Ações Preferenciais de Classe “A” instalada em segunda convocação no dia 25 de outubro de 2011, cujos trabalhos foram suspensos até a presente data, foi comunicada no ato aos acionistas presentes e divulgada por meio de anúncio de Fato Relevante publicado no dia 27 de outubro de 2011 no Jornal Folha de S. Paulo, no Jornal do Comércio e no Jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, cujos exemplares encontravam-se sobre a mesa à disposição dos interessados, dispensando-se sua leitura ou transcrição.

MESA: Sr. José Carlos Alves da Conceição – Presidente da Assembleia e Sr. Carlos Martins Neto – Secretário da Assembleia.

ORDEM DO DIA: Aprovar previamente, ou ratificar, conforme o caso, a deliberação a ser tomada em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia convocada para essa mesma data, sobre a conversão da totalidade das ações preferenciais de classe “A” em ações ordinárias da Companhia, na proporção de 1 ação ordinária para cada ação preferencial de classe “A”, em razão de a mencionada conversão implicar na extinção das vantagens conferidas a essa classe de ações preferenciais.

PRESENÇAS: Presente acionistas titulares de ações preferenciais de classe “A” representando 52,16% da referida classe, conforme assinatura na Lista do Livro de Presenças de Acionistas.

LAVRATURA DA ATA: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem a assinatura dos acionistas, de acordo com o previsto nos §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

DELIBERAÇÕES:  Após as discussões relacionadas à matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas da companhia titulares de 52,16% das ações preferenciais de classe “A” decidiram aprovar a conversão da totalidade das ações preferenciais de classe “A” em ações ordinárias da Companhia, na proporção de 1 ação ordinária para cada ação preferencial de classe “A” e,  consequentemente, ratificar a decisão tomada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 25 de outubro de 2011, na forma do §1º do Art. 136, da Lei nº 6.404/76. Em razão da deliberação desta Assembleia Especial, o Estatuto Social passará a viger com os devidos ajustes nos seus artigos 5° e 6°.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente que após lida e achada  conforme, vai assinada pelos acionistas presentes, encerrando-se os trabalhos. Porto Alegre, 1° de novembro de 2011.Esta página integra a Ata da Continuação da Assembleia Especial de titulares de ações preferenciais de classe “A” – segunda convocação,  realizada no dia 1° de novembro de 2011, às 11h30min.

ASSINATURAS:  José Carlos Alves da Conceição,  Presidente; Carlos Martins Neto, Secretário, Sérgio Feijão Filho,  p.p Silvana Langner da Silva, OAB/RS 74.611;  Silvia Cristina Werther de Araújo,  p.p Silvana Langner da Silva , OAB/RS 74.611;  Moshe Boruch Sendacz,  p.p Silvana Langner da Silva, OAB/RS 74.611; Vilson Marcos Testa,  p.p Silvana Langner da Silva, OAB/RS 74.611; Duarte Miguel Ferreira Rodrigues Ribeiro, p.p Silvana Langner da Silva, OAB/RS 74.611; Ricardo Valle Bassanesi, p.p Silvana Langner da Silva, OAB/RS 74.611; Orlando Idílio Schneider, p.p Silvana Langner da Silva, OAB/RS 74.611; Luiz Franco Galeazzi Paz, p.p Silvana Langner da Silva, OAB/RS 74.611; Dario de Paiva Monteiro,  p.p Silvana Langner da Silva, OAB/RS 74.611; Marcelo Cambraia Baptista,  p.p Silvana Langner da Silva, OAB/RS 74.611;  Francisco José de Vasconcelos Pinheiro,  p.p Silvana Langner da Silva, OAB/RS 74.611; Fábio Stavich,  p.p Silvana Langner da Silva, OAB/RS 74.611;  Octavio Henrique de Barros Mello Mehanna Khamis,  p.p Silvana Langner da Silva, OAB/RS 74.611; Juliana Ritti Malheiros Kamikawa; p.p Silvana Langner da Silva, OAB/RS 74.611.

Declaramos que a presente ata é cópia fiel da lavrada nos livros próprios da sociedade, vindo assinada pelos acionistas presentes.

Porto Alegre, 1° de novembro de 2011.

José Carlos Alves da Conceição
Presidente

Carlos Martins Neto
Secretário
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