Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
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KEPLER WEBER S/A

GRUPO KEPLER WEBER

COMPANHIA ABERTA           CNPJ nº 91.983.056/0001-69

NIRE nº 3530045422-7

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 

Convocamos os Srs. acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 09 de outubro de 2014, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Rua do Rocio, nº 84, 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) a homologação da emissão de até 180.000 (cento e oitenta mil) bônus de subscrição da Companhia, nos termos da deliberação da assembleia geral extraordinária realizada em 18 de agosto de 2014 (“AGE”) e (b) a extinção dos bônus de subscrição emitidos em 2007 e recebidos pela companhia como dação em pagamento do preço de subscrição dos bônus de subscrição emitidos na forma deliberada na AGE.

 

Na forma do estatuto social, os acionistas deverão apresentar comprovante de titularidade das ações, expedido pela instituição depositária, com data posterior à publicação do primeiro anúncio de convocação da assembleia. O acionista pessoa física deverá apresentar seu documento de identidade. O acionista que pretender ser representado por procurador deverá depositar na Companhia o instrumento de mandato. O acionista pessoa jurídica deverá encaminhar os documentos de representação, para conferência. O instrumento de mandato e os documentos de representação deverão ser entregues na Companhia, nos termos da lei, e no prazo de até 24 horas antes da data da assembleia.

 

Nos 5 (cinco) dias úteis que antecederem à assembleia, ficarão suspensos os serviços de desdobramento, agrupamento e transferência de ações até o encerramento da assembleia.

 

Os documentos e propostas que serão objeto da Assembleia Geral Extraordinária foram disponibilizados à CVM, acessíveis no site www.cvm.gov.br, e no site da Companhia: www.kepler.com.br/ri. Também estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

 

São Paulo, 24 de setembro de 2014.

 

 

     

Christino Aureo da Silva

Presidente do Conselho de Administração

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