Ata de Reunião do Conselho de Administração
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RCA 013/2013


KEPLER WEBER S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 91.983.056/0001-69
NIRE Nº 3530045422-7


Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de agosto de 2013.

I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 14 de agosto de 2013, às 11 horas, na sede da Kepler Weber S/A, sito à Rua do Rócio, nº 84, 3º andar, São Paulo, SP.
II. CONVOCAÇÃO: Encaminhada em 06 de agosto de 2013.
III. PRESENÇAS: Christino Aureo da Silva, Presidente do Conselho de Administração, Walter Malieni Júnior, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Armando Guerra Junior, Bento Moreira Franco, José Carlos Alves da Conceição, José Pais Rangel e Maria Gustava Brochado Heller Britto, Conselheiros, representando a totalidade do Órgão Conselho de Administração. Convidados: Anastácio Fernandes Filho, Presidente da Companhia, e Karine Olczevski, advogada, indicada para secretariar a presente reunião.
IV. MESA: Presidente: Christino Aureo da Silva, e secretária: Karine Olczevski.
V. ORDEM DO DIA: Eleição do Diretor Vice-Presidente da Kepler Weber S/A.
VI. DELIBERAÇÃO: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, foi deliberado por unanimidade, eleger para o cargo de Diretor Vice-Presidente da Kepler Weber S/A o Sr. Olivier Michel Colas, brasileiro, casado, economista, com domicílio na Rua Campos Bicudo, nº 153, bairro Itaim, São Paulo, SP, CEP: 04.536-010, portador da Cédula de Identidade nº 11091220-1, expedida em 13/09/1996 pela SSP/RJ, e do CPF nº 144.236.168-90. O Diretor ora eleito terá mandato de três anos a partir de 01/09/2013, com a assinatura do Termo de Posse no livro próprio da Sociedade, sem remuneração.
VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes, encerrando-se os trabalhos.

São Paulo, 14 de agosto de 2013.


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CHRISTINO AUREO DA SILVA                                WALTER MALIENI JUNIOR
Presidente do Conselho de Administração                Vice-Presidente do Conselho de Administração


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ARMANDO GUERRA JUNIOR                                    BENTO MOREIRA FRANCO
Conselheiro                                                               Conselheiro


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JOSÉ CARLOS ALVES DA CONCEIÇÃO                      JOSÉ PAIS RANGEL
Conselheiro                                                                 Conselheiro



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MARIA GUSTAVA BROCHADO HELLER BRITTO         KARINE OLCZEVSKI
Conselheira                                                               Secretária
 

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