Ata de Assembleia Geral Extraordinária
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KEPLER  WEBER S/A

GRUPO KEPLER WEBER

COMPANHIA ABERTA          

CNPJ nº 91.983.056/0001-69

NIRE nº 3530045422-7

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 

DATA/HORA: 09 de outubro de 2014, às 10 horas.
 
LOCAL: Sede da Kepler Weber S/A (“COMPANHIA”), na Rua do Rocio, nº 84, 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP. 
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado no Jornal Valor Econômico e no Jornal Diário Oficial Estado de São Paulo, edições dos dias 24 de setembro de 2014, 30 de setembro de 2014 e 02 de outubro de 2014.  A proposta da administração, datada de 26 de setembro de 2014, referente ao exame das matérias constantes da Ordem do Dia, foi posta à disposição dos senhores Acionistas na sede da COMPANHIA, e também: a) no site da COMPANHIA (www.kepler.com.br/ri); b) no site da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br/) e c) no site da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).
 
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a homologação da emissão de até 180.000 (cento e oitenta mil) bônus de subscrição da COMPANHIA, nos termos da deliberação da assembleia geral extraordinária realizada em 18 de agosto de 2014 (“AGE de Emissão”) e (ii) a extinção dos bônus de subscrição emitidos em 2007 e recebidos pela COMPANHIA como dação em pagamento do preço de subscrição dos bônus de subscrição emitidos na forma deliberada AGE de Emissão. 
MESA: O Presidente do Conselho de Administração da COMPANHIA, Sr. Christino Aureo da Silva, encaminhou a eleição da Mesa, sendo eleitos por unanimidade para Presidente da Assembleia o Sr. Christino Aureo da Silva e para secretário o Sr. João Laudo de Camargo.
 
PRESENÇAS: Presentes acionistas representando 72,7% das ações ordinárias de emissão da COMPANHIA, conforme assinaturas na Lista de Presenças de Acionistas, cumprindo o art. 135 da Lei nº 6404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6404/76”), foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária. O Presidente da Assembleia propôs e foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º da Lei 6404/76, facultado o direito de apresentação de manifestações de votos e protestos que serão recebidos pela mesa e ficarão arquivados na sede da COMPANHIA.
 
DEBATES: O Presidente encaminhou as matérias da Ordem do Dia. Os presentes dispensaram a leitura das propostas e justificativas, declarando estarem aptos para deliberar.
 
DELIBERAÇÕES: O Presidente colocou em votação as matérias, obtendo as seguintes deliberações:
 
1. Por unanimidade, HOMOLOGAR a emissão de 180.000 (cento e oitenta mil) bônus de subscrição 2014. Os bônus de subscrição 2014 poderão ser negociados pelos seus detentores no mercado secundário da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros a partir de 10 de outubro de 2014. 
 
2. Por unanimidade, EXTINGUIR os 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte e um) bônus de subscrição emitidos em 2007 e recebidos pela COMPANHIA como dação em pagamento do preço de subscrição dos 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte e um) bônus de subscrição 2014. 
 
Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes, encerrando-se os trabalhos. São Paulo, 09 de outubro de 2014.
 
 
Christino Aureo da Silva                                                                               João Laudo de Camargo
Presidente                                                                                                     Secretário
 
 
 
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
p.p. Silvio Moura de Oliveira, OAB/RJ 118.347
 
 
BB Banco de Investimento S/A
p.p. Maurício Nascimento, OAB/SP 120.920
 
 
Fernando Francisco Brochado Heller
p.p. Thiago Augusto Faria Rossi Gomes, OAB/SP 286.847
 
 
Tov Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
p.p. Thiago Augusto Faria Rossi Gomes, OAB/SP 286.847
 
 
Formatec Assessoria e Tecnologia em Informática S/S Ltda. - ME
p.p. Thiago Augusto Faria Rossi Gomes, OAB/SP 286.847
 
 
Banco Clássico S.A.
p.p. Karine Olczevski, OAB/RS 64.332
 
 
Victoire Brazil Small CAP LLC
p.p. Karine Olczevski, OAB/RS 64.332
 
 
Victoire Brasil Investment Funds
p.p. Karine Olczevski, OAB/RS 64.332
 
 
 
Victoire Brazil Fund LLC - BNY Mellon SF DTVM S.A.
p.p. Karine Olczevski, OAB/RS 64.332
 
 
Victoire Small - Cap Fundo de Investimento em Ações 
p.p. Karine Olczevski, OAB/RS 64.332
 
 
Victoire Selection Fundo de Investimento em Ações 
p.p. Karine Olczevski, OAB/RS 64.332
 
 
Victoire Dividendos Fundo de Investimento em Ações 
p.p. Karine Olczevski, OAB/RS 64.332
 
 
Fundo de Investimento em Ações Virtus
p.p. Karine Olczevski, OAB/RS 64.332
 
 
VBI Exclusivo Ações Fundo de Investimento 
p.p. Karine Olczevski, OAB/RS 64.332
 
 
Acadian Emerging Markets Small Cap. Equity Fund, LLC
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
Acadian Tax Aware Emerging Markets Equity Fund, LLC
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
City of New York Group Trust
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
College Retirement Equities Fund
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
Cornerstone Advisors Global Public Equity Fund
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
Dow Retirement Group Trust
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
Fidelity Advisor Series VIII: Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
Fidelity Rutland Square Trust II: Strategic Advisers Emerging Markets Fund
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
Ishares III Public Limited Company
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
Ishares MSCI Brazil Small-Cap ETF
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
Ishares Public Limited Company
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
Mellon Bank N.A Employee Benefit Collective Investment Fund Plan
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
National West BK PLC AS DEP of First St Invest ICVC - First State Global Agribusiness Fund
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
National Westminster Bank PLC AS Depositary of PFS Somerset Emerging Markets Small Cap Fund
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
Ontario Public Service Employees Union Pension Trust Fund
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
Royce Institutional, LLC
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
Royce International Smaller Companies Fund
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
Somerset Emerging Markets Small Cap Fund LLC
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
SPDR S&P EMERGING Markets Small Cap ETF
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans - MSCI Emerging Markets Small Cap Index Securities Lending Fund
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
Teacher Retirement System of Texas
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
The Board of Regents of the University of Texas System
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
The Monetary Authority Of Singapore
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
The Pension Reserves Investment Management Board
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
The Washington University
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
TIAA-CREF Funds - TIAA-CREF Emerging Markets Equity Fund
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
The Church Commissioners For England
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
Public Employees Retirement System of Ohio
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
Norges Bank
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 
 
First State Global Agribusiness Fund
p.p. Nadia Andreza Oliveira Deodato, OAB/SP 266.484
 

 

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