Reunião da Administração
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RCA 18/2014

KEPLER WEBER S/A

GRUPO KEPLER WEBER

COMPANHIA ABERTA        

  CNPJ nº 91.983.056/0001-69

NIRE nº 3530045422-7

 

Ata de Reunião do Conselho de Administração

realizada em 14 de agosto de 2014.

 

DATA, HORA E LOCAL: No dia 14 de agosto de 2014, às 9 horas, por meio de conferência telefônica, conforme previsto no § 7º do art. 10 do estatuto social da Companhia.

 

CONVOCAÇÃO: Encaminhada em 05 de agosto de 2014 por via eletrônica.

 

PRESENÇAS: Christino Aureo da Silva, Presidente do Conselho de Administração, Walter Malieni Júnior, Vice-Presidente do Conselho de Administração, José Carlos Alves da Conceição, Maria Gustava Brochado Heller Britto, José Pais Rangel,  Armando Galhardo Nunes Guerra Junior e Bento Moreira Franco, Conselheiros, representando a totalidade do Órgão Conselho de Administração. Convidados: Anastácio Fernandes Filho, Diretor Presidente da Companhia, Olivier Michel Colas, Diretor Vice-Presidente e Karine Olczevski, advogada, indicada para secretariar a presente reunião. Presentes ainda os Srs. Marcus Moreira de Almeida, Sandro José Franco e Neyvaldo Torrente Lopes, membros do Conselho Fiscal da Companhia.

 

MESA: Presidente: Christino Aureo da Silva e Secretária: Karine Olczevski.

 

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a proposta da Diretoria de 04  de agosto de 2014, elaborada em complemento à proposta da Diretoria de 14 de julho de 2014, aprovada por V.Sas. em reunião do conselho de administração, realizada em 30 de julho de 2014 (“Proposta”), documento em anexo (Anexo I) (“Proposta Complementar da Diretoria”).

 

DEBATES: Os Diretores Anastácio Fernandes Filho e Olivier Michel Colas fizeram uma apresentação da Proposta Complementar da Diretoria, esclarecendo que, devido à manifestação favorável do BB Banco de Investimento S.A. (“BBI”), datada de em 30 de julho de 2014, em ceder, gratuitamente, à BNDES Participações S.A. – BNDESPAR (“BNDESPAR”) a totalidade do seu direito de preferência à subscrição dos Bônus de Subscrição 2014 (conforme definido na Proposta), a quantidade máxima de Bônus de Subscrição 2014 deveria ser ajustada a menor. Portanto, em razão do acima exposto, a Diretoria da Companhia entende que, de modo a atender à condição da BNDESPAR de subscrever e integralizar (mediante dação em pagamento dos Bônus de Subscrição 2007) a quantidade de 107.621 (cento e sete mil, seiscentos e vinte um) Bônus de Subscrição 2014, conforme descrito na Proposta e nos documentos da operação, a Companhia poderia emitir a quantidade máxima de 180.000 (cento e oitenta mil) Bônus de Subscrição 2014, sendo desnecessário que se proceda à emissão de até 210.000 (duzentos e dez mil) Bônus de Subscrição 2014, conforme havia sido proposto anteriormente. À luz da Proposta Complementar da Diretoria, os Conselheiros obtiveram os devidos esclarecimentos por parte dos seus Diretores.

 

DELIBERAÇÕES (tomadas por unanimidade): Os Conselheiros presentes aprovaram a Proposta Complementar da Diretoria.

 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes e pelos membros do conselho fiscal, encerrando-se os trabalhos.

 

São Paulo, 14 de agosto de 2014.

 

 

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Christino Aureo da Silva

Presidente do Conselho de Administração

 

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Walter Malieni Júnior

Vice-Presidente do Conselho de Administração

 

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José Carlos Alves da Conceição

Conselheiro

 

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Maria Gustava Brochado Heller Britto

Conselheira

 

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José Pais Rangel

Conselheiro

 

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Armando Galhardo Nunes Guerra Junior

Conselheiro

 

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Bento Moreira Franco

Conselheiro

 

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Marcus Moreira de Almeida

Conselheiro Fiscal

 

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Sandro José Franco

Conselheiro Fiscal

 

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Neyvaldo Torrente Lopes

Conselheiro Fiscal

 

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Karine Olczevski

Secretária

 

 

Anexo I

 

(à Ata de Reunião do Conselho de Kepler Weber S/A,

datada de 14 de agosto de 2014)

 

 

Cópia da Proposta Complementar da Diretoria, datada de 04 de agosto de 2014

 

 

 

 

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Christino Aureo da Silva

Presidente

Karine OIczevski

        Secretária

 

 

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