Ata de Assembleia Geral Extraordinária Segunda Convocação
Tamanho da Fonte Diminuir Fonte Aumentar Fonte VoltarVoltar ImprimirImprimir E-mailE-mail PDF DownloadDownload Compartilhe

 

KEPLER WEBER S/A
GRUPO KEPLER WEBER
COMPANHIA ABERTA           CNPJ nº 91.983.056/0001 69

Capital autorizado: R$ 1.800.000.000
Capital realizado: 26.184.700 ações
Capital realizado: R$ 452.914.533,80
NIRE nº 43300004279

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 


DATA/HORA: 17 de setembro de 2012, às 15 horas.

LOCAL: Sede da Kepler Weber S/A, na Rua Dom Pedro II, nº 1351, conjunto 401, Porto Alegre, RS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada no Jornal Folha de S. Paulo, no Jornal do Comércio e no Jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, edições dos dias 20 de agosto de 2012, 24 de agosto de 2012 e 29 de agosto de 2012. Segunda convocação publicada no Jornal Folha de S. Paulo, no Jornal do Comércio e no Jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, edições dos dias 05 de setembro de 2012, 10 de setembro de 2012 e 13 de setembro de 2012.

ORDEM DO DIA: (1) Redução do capital social no montante do prejuízo acumulado representado nas Demonstrações Financeiras levantadas em 31.12.2011 aprovadas pela AGOE de 23.04.2012, na forma do artigo 173 da Lei 6404/76, com a consequente alteração do artigo quinto do Estatuto Social; e (2) Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

MESA: O Presidente do Conselho de Administração da Companhia, José Carlos Alves da Conceição, encaminhou a eleição da Mesa, sendo eleitos por unanimidade para Presidente da Assembleia o Sr. José Carlos Alves da Conceição e para secretário o Sr. Ricardo V. Mendonça Boettcher.

PRESENÇAS: Presentes acionistas representando 61,37% das ações ordinárias de emissão da Companhia, conforme assinaturas na Lista do Livro de Presenças de Acionistas, cumprindo o artigo 135 da Lei 6404/76, foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária.

LAVRATURA DA ATA: O Presidente da Assembleia propôs e foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei 6404/76.
 
LEITURA DE DOCUMENTOS: Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia, por serem do inteiro conhecimento dos acionistas da Companhia.

DEBATES: O Presidente encaminhou para apreciação dos acionistas presentes as matérias constantes dos itens da Ordem do Dia. Os representantes dos acionistas presentes manifestaram que receberam instrução de voto, dispensando a leitura das propostas e justificativas e declarando estarem aptos para deliberar.

DELIBERAÇÕES: O Presidente colocou em votação as matérias constantes dos itens da ordem do dia, pela ordem da convocação, obtendo as seguintes deliberações, todas por unanimidade:

 (I) APROVAR na forma do artigo 173 da Lei 6404/76 a redução do capital social no montante do prejuízo acumulado representado nas Demonstrações Financeiras levantadas em 31.12.2011 e aprovadas pela AGOE de 23 de abril de 2012, no montante de R$ 222.278.803,90 (duzentos e vinte e dois milhões, duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e três reais e noventa centavos), passando o capital social dos atuais 452.914.533,80 para R$ 230.635.729,90 (duzentos e trinta milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa centavos). Assim, em decorrência da redução do capital social o caput do artigo quinto do Estatuto Social passa a viger com a seguinte redação, mantidos inalterados os parágrafos:

“Artigo 5º - O capital social é de R$ 230.635.729,90 (duzentos e trinta milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa centavos) representado por 26.184.700 (vinte e seis milhões, cento e oitenta e quatro mil e setecentas) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.”

(II) APROVAR a redação consolidada do Estatuto Social, conforme anexo I que rubricado pela mesa, integra a presente ata de Assembleia Geral.

Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes, encerrando-se os trabalhos. Porto Alegre, 17 de setembro de 2012.
  

 

José Carlos Alves da Conceição
Presidente

    Ricardo V. Mendonça Boettcher
Secretário


Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
p.p. Rodrigo da Silva Gonçalves, OAB/RS 76.814


BB Banco de Investimento S/A
p.p. Rodrigo da Silva Gonçalves, OAB/RS 76.814


BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
p.p. Rodrigo da Silva Gonçalves, OAB/RS 76.814


Fernando Francisco Brochado Heller
p.p. Luciano Dahmer Hocsman, OAB/RS 43.157


Maria Gustava Brochado Heller Britto
p.p. Luciano Dahmer Hocsman, OAB/RS 43.157


Tov Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
p.p. Luciano Dahmer Hocsman, OAB/RS 43.157


Shalom Fundo de Investimento de Ações
p.p. Luciano Dahmer Hocsman, OAB/RS 43.157



Clube de Investimento Penedo
p.p. Ricardo V. Mendonça Boettcher, OAB/RS 23.024


Banco Clássico S.A.
p.p. Ricardo V. Mendonça Boettcher, OAB/RS 23.024


Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund
p.p Luciana Pontes de Mendonça Ikeda, OAB/SP 170.862


Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B
p.p Luciana Pontes de Mendonça Ikeda, OAB/SP 170.862


Ishares MSCI Brazil Small Cap Index Fund
p.p Luciana Pontes de Mendonça Ikeda, OAB/SP 170.862


College Retirement Equities Fund
p.p Luciana Pontes de Mendonça Ikeda, OAB/SP 170.862


The Pension Reserves Investment Management Board
p.p Luciana Pontes de Mendonça Ikeda, OAB/SP 170.862


State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans
p.p Luciana Pontes de Mendonça Ikeda, OAB/SP 170.862


Vanguard Total International Stock Index Fund
p.p Luciana Pontes de Mendonça Ikeda, OAB/SP 170.862
 

Teacher Retirement System Of Texas
p.p Luciana Pontes de Mendonça Ikeda, OAB/SP 170.862

Kepler Weber S.A - © Copyright - Todos os direitos reservados
Telefone: 0800.512.104 E-mail: atendimento@kepler.com.br