Ata de Reunião de Conselho de Administração
Ata RCA - Eleição do Novo Diretor Presidente
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KEPLER WEBER S/A

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 91.983.056/0001-69

NIRE Nº 3530045422-7

 

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 01 de agosto de 2018.

I. Data, Hora e Local: No dia 01 de agosto de 2018, às 7h45min, por meio de conferência telefônica.
II. Convocação: Encaminhada em 27 de julho de 2018. 
III. Presenças: Fernando Florêncio Campos, Presidente do Conselho de Administração, José Pais Rangel, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Antonio Sergio Riede, Carlos Infante Santos de Castro, Marcelo Gasparino da Silva, Maria Gustava Brochado Heller Britto e Valmir Pedro Rossi, Conselheiros, representando a totalidade do Órgão Conselho de Administração. Convidados: Karine Olczevski, Gerente Jurídica, indicada para secretariar a presente reunião, e Piero Abbondi.
IV. Mesa: Presidente: Fernando Florêncio Campos e secretária: Karine Olczevski.
V. Ordem do Dia: Eleição do Diretor Presidente da Kepler Weber S/A.
VI. Deliberação: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, foi deliberado por unanimidade, eleger para o cargo de Diretor Presidente da Kepler Weber S/A o Sr. Piero Abbondi, brasileiro, nascido em 24/06/1959, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, com domicílio na Alameda dos Tupiniquins, nº 176, apartamento 101, bairro Planalto Paulista, São Paulo, São Paulo, CEP: 04.077-000, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00793554623, emitida pelo Detran/SP em 23/06/2014, da Cédula de Identidade nº 5130086 emitida pela SSP/SP, e do CPF nº 039.434.948-29. Foi cumprida a informação do artigo  4º da Instrução CVM 367/02, os requisitos do artigo 147 da Lei 6404/76, e do art. 35, II da Lei 8934/94, reconhecido o candidato como cumpridor dos requisitos legais. O Diretor eleito declara não estar impedido para o exercício de atividade empresarial, nem incurso em nenhum dos crimes previstos no artigo 147, § 1º e § 2º, da Lei n.º 6.404/76, assinado a presente ata e a declaração, arquivada na sede da Companhia. O Diretor eleito terá mandato de dois anos a partir de 14 de agosto de 2018, e tomará posse por termo, na forma e no prazo da Lei. A remuneração obedecerá à verba global fixada na Assembleia Geral Ordinária. O Diretor Presidente, Sr. Piero Abbondi, exercerá também as funções de relacionamento com os investidores.
VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida e aprovada pelos presentes, encerrando-se os trabalhos. São Paulo, 01 de agosto de 2018.

ASSINATURAS: Fernando Florêncio Campos, Presidente do Conselho de Administração, José Pais Rangel, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Antonio Sergio Riede, Conselheiro, Carlos Infante Santos de Castro, Conselheiro, Marcelo Gasparino da Silva, Conselheiro, Maria Gustava Brochado Heller Britto, Conselheira, Valmir Pedro Rossi, Conselheiro, Karine Olczevski, Secretária, e Piero Abbondi, Diretor Eleito.

Declaramos que a presente ata é cópia fiel da lavrada nos livros próprios da sociedade. 

São Paulo, 01 de agosto de 2018.

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FERNANDO FLORÊNCIO CAMPOS                                        KARINE OLCZEVSKI

Presidente do Conselho de Administração                       Secretária 
 

             

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