Ata de Reunião de Conselho de Administração
Ata RCA - Desligamento do Diretor Presidente
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KEPLER WEBER S/A

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 91.983.056/0001-69

NIRE Nº 3530045422-7

 

 

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 14 de  agosto de 2018.

 

I. Data, Hora e Local: No dia 14 de agosto de 2018, às 8h00min, por meio de conferência telefônica.

II. Convocação: Encaminhada em 06 de agosto de 2018.

III. Presenças: Fernando Florêncio Campos, Presidente do Conselho de Administração, José Pais Rangel, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Antonio Sergio Riede, Carlos Infante Santos de Castro, Marcelo Gasparino da Silva, Maria Gustava Brochado Heller Britto e Valmir Pedro Rossi, Conselheiros, representando a totalidade do Órgão Conselho de Administração. Convidada: Karine Olczevski, Gerente Jurídica, indicada para secretariar a presente reunião.

IV. Mesa: Presidente: Fernando Florêncio Campos e secretária: Karine Olczevski.

V. Ordem do Dia: Desligamento do Diretor Presidente da Kepler Weber S/A.

VI. Deliberação: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, foi deliberado por unanimidade, desligar, a partir do dia 14 de agosto de 2018, o Diretor Presidente da Kepler Weber S/A, Sr. Anastácio Ubaldino Fernandes Filho, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, engenheiro eletricista, com domicílio na Rua Tuim, nº 210, apartamento 41, bairro Vila Uberabinha, São Paulo/SP, CEP: 04.514-100, portador da Cédula de Identidade nº 13176553-9, expedida em 23/02/1999 pela SSP/RJ, e do CPF nº 133.412.006-49.

VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida e aprovada pelos presentes, encerrando-se os trabalhos. São Paulo, 14 de agosto de 2018.

 

ASSINATURAS: Fernando Florêncio Campos, Presidente do Conselho de Administração, José Pais Rangel, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Antonio Sergio Riede, Conselheiro, Carlos Infante Santos de Castro, Conselheiro, Marcelo Gasparino da Silva, Conselheiro, Maria Gustava Brochado Heller Britto, Conselheira, Valmir Pedro Rossi, Conselheiro, e Karine Olczevski, Secretária.

 

Declaramos que a presente ata é cópia fiel da lavrada nos livros próprios da sociedade.

 

São Paulo, 14 de agosto de 2018.

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FERNANDO FLORÊNCIO CAMPOS                                        KARINE OLCZEVSKI

Presidente do Conselho de Administração                       Secretária 

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