Ata de Reunião de Conselho de Administração
Ata RCA - Concessão de Fianças e Avais
Tamanho da Fonte Diminuir Fonte Aumentar Fonte VoltarVoltar ImprimirImprimir E-mailE-mail PDF DownloadDownload Compartilhe

KEPLER WEBER S/A

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 91.983.056/0001-69

NIRE Nº 3530045422-7

 

 

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de julho de 2018.

I. Data, Hora e Local: No dia 23 de julho de 2018, às 10 horas, na sede da Kepler Weber S/A, sito à Rua do Rócio, nº 84, 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP.
II. Convocação: Encaminhada em 11 de julho de 2018. 
III. Presenças: Fernando Florêncio Campos, Presidente do Conselho de Administração, José Pais Rangel, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Antonio Sergio Riede, Carlos Infante Santos de Castro, por meio de conferência telefônica, Marcelo Gasparino da Silva, Maria Gustava Brochado Heller Britto e Valmir Pedro Rossi, Conselheiros, representando a totalidade do Órgão Conselho de Administração. Convidados: Anastácio Fernandes Filho, Presidente da Companhia, e Karine Olczevski, Gerente Jurídica, indicada para secretariar a presente reunião.
IV. Mesa: Presidente: Fernando Florêncio Campos, e secretária: Karine Olczevski.
V. ORDEM DO DIA: Autorização prévia à Diretoria da Kepler Weber S/A para concessão de fianças e avais, nos termos do artigo 13, parágrafo 6º do Estatuto Social. 
VI. DELIBERAÇÕES: Autorização prévia à Diretoria da Kepler Weber S/A para concessão de fianças e avais, nos termos do artigo 13, parágrafo 6º do Estatuto Social: o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade: (a) Autorizar previamente a Diretoria da Companhia a prestar fianças e avais em operações financeiras de Adiantamento de Contrato de Câmbio – ACC, Adiantamento de Contrato de Exportação – ACE, EXIM pré-embarque, travas cambiais, operações de hedge e carta de crédito, cujo valor seja, por operação, na data do negócio/contratação, de até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), ou contratos de qualquer natureza que impliquem, por meio de uma operação isolada em obrigações, no valor agregado igual ou inferior a R$ 75.000.000,00 (setenta  e cinco milhões de reais); (b) Autorizar a Diretoria da Companhia a emitir e/ou avalizar notas promissórias nos valores de adiantamentos de pedidos de clientes adquirentes de equipamentos para armazenagem fabricados pela controlada Kepler Weber Industrial S/A e suas filiais; (c) A representação da sociedade será realizada, além da forma prevista no Estatuto Social, também por meio de procuradores constituídos, com poderes específicos; (d) Fica o Diretor Presidente encarregado de informar o Presidente do Conselho de Administração, sempre que solicitado, sobre o exercício e uso desta autorização; (e) A presente terá validade até 31 de dezembro de 2018; (f) Esta Ata de Reunião servirá como documento a ser apresentado perante terceiros.
VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes, encerrando-se os trabalhos. São Paulo, 23 de julho de 2018.

ASSINATURAS: Fernando Florêncio Campos, Presidente do Conselho de Administração, José Pais Rangel, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Antonio Sergio Riede, Conselheiro, Carlos Infante Santos de Castro, Conselheiro, Marcelo Gasparino da Silva, Conselheiro, Maria Gustava Brochado Heller Britto, Conselheira, Valmir Pedro Rossi, Conselheiro, e Karine Olczevski, Secretária.

Declaramos que a presente ata é cópia fiel da lavrada nos livros próprios da sociedade. 

São Paulo, 23 de julho de 2018.

______________________________________          ______________________________________
FERNANDO FLORÊNCIO CAMPOS                                        KARINE OLCZEVSKI

Presidente do Conselho de Administração                       Secretária 

Kepler Weber S.A - © Copyright - Todos os direitos reservados
Telefone: 0800.512.104 E-mail: atendimento@kepler.com.br