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Ata AGE – 2ª Convocação – 10.05.2018
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KEPLER  WEBER S/A

GRUPO KEPLER WEBER

COMPANHIA ABERTA          

CNPJ nº 91.983.056/0001-69



Capital autorizado: R$ 1.800.000.000 
Capital realizado:  26.311.971 ações
Capital realizado:  R$ 234.321.965,40
NIRE nº 3530045422-7


 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA


 

DATA/HORA: 10 de maio de 2018, às 11 horas.  LOCAL: Sede da Kepler Weber S/A, na Rua do Rócio, nº 84, 3º andar, São Paulo, SP. PRIMEIRA CONVOCAÇÃO: Publicadas no Jornal Valor Econômico (págs. B7, B8, B9 e B10) e Jornal Diário Oficial Estado de São Paulo (págs. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46), edições dos dias 24 de março, 03 e 10 de abril de 2018. SEGUNDA CONVOCAÇÃO: Publicadas no Jornal Valor Econômico (págs. B6, C11, C11) e Jornal Diário Oficial Estado de São Paulo (págs. 128, 186 e 52), edições dos dias 27 de abril, 28 de abril e 03 de maio de 2018. Os documentos necessários ao exame da matéria da Ordem do Dia foi posto à disposição dos senhores Acionistas na sede da Companhia, e também: a) no site da Companhia (www.kepler.com.br/ri); b) no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e c) no site da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA (www.bovespa.com.br); foram também encaminhados à Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, em atendimento ao disposto no artigo 124, §6º, da Lei nº 6.404/76.

ORDEM DO DIA da Assembleia Geral Extraordinária:
1) Deliberar sobre a proposta de alteração do parágrafo 1º do Artigo 12 do Estatuto Social que trata do prazo do mandato dos membros da Diretoria, passando de três para dois anos.

PRESENÇAS: presentes acionistas representando 16.350.705 ações ordinárias ou mais de 62,14% das emitidas pela Companhia, conforme assinaturas na Lista de Presenças de Acionistas e votos à distância proferidos, foi instalada em segunda convocação a Assembleia Geral Extraordinária.

Abrindo os trabalhos, o Diretor Presidente da Kepler Weber S/A, Anastácio Ubaldino Fernandes Filho, encaminhou a eleição da Mesa, sendo eleitos para Presidente o Sr.  Anastácio Ubaldino Fernandes Filho e para Secretária a Sra. Karine Olczevski.

DEBATE: O Sr. Presidente encaminhou para apreciação o único item da Ordem do Dia: 1) Deliberar sobre a proposta de alteração do parágrafo 1º do Artigo 12 do Estatuto Social que trata do prazo do mandato dos membros da Diretoria, passando de três para dois anos.

DELIBERAÇÃO: Por unanimidade APROVAR a alteração da redação do parágrafo 1º do Artigo 12 do Estatuto Social, que passa a viger com a seguinte redação, mantidos inalterados os demais parágrafos:

 

Parágrafo 1º - O prazo de gestão dos membros da Diretoria será de dois anos, permitida a reeleição.
 

 

 

Aprovado por unanimidade a omissão das assinaturas na publicação da ata. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela Mesa e acionista presente, identificados também os acionistas que exerceram os votos à distância, encerrando-se os trabalhos. São Paulo, 10 de maio de 2018.


Anastácio Ubaldino Fernandes Filho                               Karine Olczevski
             Presidente                                                            Secretária

 

 

Norges Bank
p.p. Rodrigo Mesquita Pereira
OAB/SP 94.005


 

Acionistas, por voto à distância:
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
BB Banco de Investimento S/A
Banclass Fundo de Investimento em Ações
Advanced Series Trust - AST Goldman Sachs Multi-Asset Portfolio
Fernando Francisco Brochado Heller
Formatec Assessoria e Tecnologia em Informática S/S Ltda. – ME
Gaspart Participações S/A
Kielce Gestão de Ativos Ltda. ME
Marcelo Gasparino da Silva
Florida Retirement System Trust Fund
Oregon Public Employees Retirement System
SPDR S&P  Emerging Markets ETF
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
Teachers Retirement System of Texas
The Board of Administration of the Los Angeles City Emplyees' Retirement System

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