Relações com investidores
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ATUALIZAÇÕES
Boletim de Voto à Distância - AGE - 17/11/2020 - 10:30hs
Formulário Cadastral 2020 - Versão 1
Edital de Convocação - AGO - 16/04/2020 - 10:30hs
Boletim de Voto à Distância - AGO - 16/04/2020 - 10:30hs
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2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Ata de Reunião de Conselho de Administração
06/12/2021
Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia; Autorização para a Diretoria praticar todos os atos necessários para a execução da deliberação tomada acima, bem como ratificar os atos já praticados pela Diretoria.
06/07/2021
Parecer sobre redução de capital; aprovar, por unanimidade, a emissão de parecer favorável à proposta de redução de capital, nos termos do Anexo I desta ata.
24/06/2021
(iv) a autorização para a Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações descritas nos itens “(i)” e “(ii)” acima; (ii) a aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do Capital Autorizado mediante capitalização de valores disponíveis em contas de reservas de capital; (iii) a consignação do valor do novo capital social da Companhia em decorrência dos itens “(i)” e “(ii)”; (i) a homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado; (v) declarar a distribuição e aprovar o pagamento de juros sobre o capital próprio; (viii) em sendo aprovada a matéria constante do item “(vii)” acima, a proposta de reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir o novo valor do capital social; (ix) a convocação de Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da Companhia para deliberar sobre as propostas indicadas nos itens “(vii)” e “(viii)” acima.; (vi) a proposta de redução do capital social da Kepler Weber Industrial S.A. (“Kepler Weber Industrial”); (vii) a proposta para redução do capital social da Companhia, sem cancelamento de ações, por ser o capital social excessivo em relação ao seu objeto social,
23/06/2021
(v) declarar a distribuição e aprovar o pagamento de juros sobre o capital próprio; (iv) a autorização para a Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações descritas nos itens “(i)” e “(ii)” acima; (viii) em sendo aprovada a matéria constante do item “(vii)” acima, a proposta de reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir o novo valor do capital social; (i) a homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado; (ii) a aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do Capital Autorizado mediante capitalização de valores disponíveis em contas de reservas de capital; (iii) a consignação do valor do novo capital social da Companhia em decorrência dos itens “(i)” e “(ii)”; (vi) a proposta de redução do capital social da Kepler Weber Industrial S.A. (“Kepler Weber Industrial”); (vii) a proposta para redução do capital social da Companhia, sem cancelamento de ações, por ser o capital social excessivo em relação ao seu objeto social,; (ix) a convocação de Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da Companhia para deliberar sobre as propostas indicadas nos itens “(vii)” e “(viii)” acima.
22/06/2021
Politicas de Investimento Social, Penalidades, Divulgação de atos e fatos relevantes e de Negociação de Valores mobiliarios
08/04/2021
Data do pagamento do dividendo mínimo obrigatório; Recompra de ações para colocar em tesouraria
10/02/2021
Autor. prévia à Diretoria para contratação de financiamentos, prestação de garantias de qualquer espécie a clientes adquirentes dos equipamentos, exoneração das ofertadas por terceiros entre outros.; Autorização prévia à Diretoria da Kepler Weber S/A para concessão de fianças e avais
08/12/2020
Incentivo de Longo Prazo - 1º programa de outorga de ações restritas e contrato particular de outorga de ações restritas.; Alteração de Membros do Conselho de Administração
16/11/2020
Desligamento do Diretor Administrativo e Financeiro
13/11/2020
Eleição de Diretor(es)
13/11/2020
Desligamento do Diretor Administrativo e Financeiro
15/10/2020
Alteração de Membros do Conselho de Administração
19/08/2020
Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio; Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
27/07/2020
Reeleição do Diretor Presidente e RI e do Diretor Administrativo Financeiro
22/06/2020
Alteração de Membros do Conselho de Administração
27/04/2020
Alteração de Membros do Conselho de Administração
24/01/2020
ATA - Continuidade da AGE 09/01/2020 10:30hs realizada em 24/01/2020. (Portuguese Only)
09/01/2020
ATA - Suspensão da AGE 09/01/2020
07/01/2020
ATA - RCA - 02.12.2019 - Concessão fianças e avais KWI
07/01/2020
ATA - RCA - Extinção filial KW S.A - 02/12/2019
07/01/2020
ATA - RCA - Concessão de fianças e avais Kepler Weber S.A - 02/12/2019
05/12/2019
ATA - Conselho de Administração – 05/12/2019 - Pagamento de JCP
09/09/2019
ATA Conselho de Administração – 27/06/2019
28/08/2018
Ata RCA - Concessão de Fianças e Avais
28/08/2018
Ata RCA - Desligamento do Diretor Presidente
01/08/2018
Ata RCA - Eleição do Novo Diretor Presidente
22/03/2018
Parecer do Conselho Fiscal
24/01/2018
Ata de Reunião do Conselho de Administração
24/01/2018
Ata de Reunião do Conselho de Administração
20/03/2015
Parecer do Conselho Fiscal
24/10/2014
Reunião da Administração
24/10/2014
Ata de Reunião do Conselho de Administração
14/08/2014
Reunião da Administração
14/08/2014
Parecer do Conselho Fiscal
30/07/2014
Parecer do Conselho Fiscal
30/07/2014
Reunião da Administração
14/02/2014
Ata de Reunião do Conselho de Administração
11/11/2013
Ata de Reunião do Conselho de Administração
14/08/2013
Ata de Reunião do Conselho de Administração
26/10/2012
Ata do Conselho de Administração
19/06/2012
Ata de Reunião do Conselho de Administração
09/02/2012
Ata de Reunião do Conselho de Administração
12/08/2011
Ata de Reunião do Conselho de Administração
27/07/2011
Ata de Reunião do Conselho de Administração
27/07/2011
Ata de Reunião do Conselho de Administração
26/07/2011
Ata de Reunião do Conselho de Administração
26/07/2011
Ata de Reunião do Conselho de Administração
30/06/2011
Ata de Reunião do Conselho de Administração
13/06/2011
Ata de Reunião do Conselho de Administração
09/05/2011
Ata de Reunião do Conselho de Administração
28/04/2011
Ata de Reunião do Conselho de Administração
17/02/2011
Ata de Reunião do Conselho de Administração
20/01/2011
Ata de Reunião do Conselho de Administração
28/10/2010
Ata Conjunta de Reunião do Conselho de Administração e do Conselho Diretor
03/09/2009
Ata de Reunião do Conselho de Administração
11/08/2009
Ata de Reunião do Conselho de Administração
11/08/2009
Ata de Reunião do Conselho de Administração
11/08/2009
Ata de Reunião do Conselho de Administração
26/06/2009
Ata de Reunião do Conselho de Administração
11/05/2009
Ata de Reunião do Conselho de Administração
17/04/2009
Ata de Reunião do Conselho de Administração
17/03/2009
Ata de RCA: Eleição para o cargo de Diretor Presidente
28/01/2009
Ata de Reunião do Conselho de Administração
18/12/2008
Ata de Reunião do Conselho de Administração
12/11/2008
Ata de Reunião do Conselho de Administração: Pagamento de Dividendos
12/11/2008
Ata de RCA: Homologar a conversão das ações preferenciais de classe "A" e preferenciais de classe "B" em ações ordinárias, conforme solicitações de acionistas recebidos pela Companhia
03/10/2008
Ata de RCA: Homologar a conversão das ações preferenciais de classe "A" e preferenciais de classe "B" em ações ordinárias, conforme solicitações de acionistas recebidos pela Companhia
04/09/2008
Ata de RCA: Homologar a conversão das ações preferenciais de classe "A" e preferenciais de classe "B" em ações ordinárias, conforme solicitações de acionistas recebidos pela Companhia
07/08/2008
Ata de Reunião do Conselho de Administração: Eleição de Diretoria
07/08/2008
Ata de RCA: Homologar a conversão das ações preferenciais de classe "A" e preferenciais de classe "B" em ações ordinárias, conforme solicitações de acionistas recebidos pela Companhia
16/06/2008
Ata de RCA: Homologar a conversão das ações preferenciais de classe "A" e preferenciais de classe "B" em ações ordinárias, conforme solicitações de acionistas recebidos pela Companhia
09/05/2008
Ata de RCA: Homologar a conversão das ações preferenciais de classe "A" e preferenciais de classe "B" em ações ordinárias, conforme solicitações de acionistas recebidos pela Companhia
16/04/2008
Ata de RCA: (i) Homologar a conversão das ações PNA em ON (ii) Homologar o aumento de capital no limite autorizado na AGE (iii) Aprovar nova redação do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia
12/03/2008
Ata de RCA: (i) Homologar a conversão das ações PNA e PNB em ON (ii) Homologar aumento de capital no limite autorizado na AGE (iii) Aprovar nova redação do caput do art. 5º do Est. Social da Companhia
12/03/2008
Ata de RCA: Leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião anterior
25/02/2008
Ata de Reunião do Conselho do Administração: Ativação de Créditos Tributários
25/01/2008
Ata de Reunião do Conselho do Administração: (i) Homologar a conversão das ações PNA e PNB em ON (ii) Aprovar a nova redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia
23/10/2007
Ata de Reunião do Conselho de Administração: (i) retificação e ratificação das deliberações tomadas na reunião do Conselho de Administração ocorrida em 4 de outubro de 2007.
17/08/2007
Ata de Reunião do Conselho de Administração
17/07/2007
Ata de Reunião do Conselho de Administração Aprovar a celebração do Acordo de Investimentos e Reestruturação da Companhia Alteração do Estatuto Social Emissão de Debêntures e Bônus de Subscrição
17/07/2007
Ata de Reunião do Conselho de Administração
29/09/2006
Ata de Reunião do Conselho de Administração: Eleição da Diretoria.
18/08/2006
Ata de Reunião do Conselho de Administração e Diretoria: Deliberação e emissão de Nota Promissória (Commercial Paper)
03/05/2006
Ata de Reunião do Conselho de Administração: Eleição do novo Diretor Presidente da Companhia
18/04/2006
Ata de Reunião do Conselho de Administração e Conselho Fiscal: Apreciação da alteração das características da 5ª emissão de debêntures e outros assuntos de interesse
12/12/2005
Ata de Reunião do Conselho de Administração: Eleição da Diretoria
01/08/2005
Ata de Reunião do Conselho de Administração: Desligamento do Diretor de RI e Designação do Diretor Comercial
30/11/2004
Ata de Reunião do Conselho de Administração: deliberação sobre a proposição de pagamento de juros sobre o capital próprio calculados sobre reservas de lucro e lucro do exercício de 2004.
09/12/2003
Ata de Reunião do Conselho de Administração: deliberação sobre a proposição de pagamento de juros sobre o capital próprio calculados sobre reservas de lucro e lucro do exercício de 2003
04/11/2003
Ata de Reunião do Conselho de Administração e Diretoria: Outorga de autorização às Diretorias de Kepler Weber S/A e de Kepler Weber Industrial S/A para contratar empréstimo
29/07/2003
Ata de Reunião do Conselho de Administração: Proposição sobre a extinção do saldo das debêntures emitidas no ano de 1999.
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
05/08/2021
Votos recebidos do banco custodiante e da companhia (detalhado)
05/08/2021
Votos recebidos do banco custodiante e na companhia
05/08/2021
Redução do capital social da Companhia; Reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia a fim de (i) refletir o novo valor do capital social
04/08/2021
Votos recebidos pelo Banco custodiante e pela Companhia
03/08/2021
Boletins de votos à distância recebidos pelo escriturador
28/07/2021
Assembleia
28/07/2021
Redução de capital; Reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia.
06/07/2021
Assembleia
06/07/2021
Redução do capital social da Companhia, por ser o capital social considerado excessivo em relação ao seu objeto social.; Reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia a fim de (i) refletir o novo valor do capital social.
06/07/2021
Redução de capital; Reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia.
06/07/2021
Assembleia
30/06/2021
Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração.; Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020 e a distribuição de dividendos.; Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária.; Promover a eleição dos membros do Conselho de Administração; Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020.
05/04/2021
Votos recebidos escriturador + Companhia + presencial virtual
30/03/2021
Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária.; Promover a eleição dos membros do Conselho de Administração; Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração.; Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020 e a distribuição de dividendos.; Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020.
30/03/2021
Mapa final de votação sintético | votos recebidos Itaú, na Companhia e na plataforma virtual
30/03/2021
Mapa consolidado de voto à distância - Votos recebidos pelo Itaú + votos recebidos na Companhia
26/03/2021
Mapa do Escriturador | Votos recebidos pelo Banco Itaú
25/03/2021
2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020 e a distribuição de dividendos.; 3) Promover a eleição dos membros do Conselho de Administração.; 4) Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração.; 1) Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020.; 5) Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária.
25/03/2021
Assembleia
25/03/2021
1) Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020.; 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020 e a distribuição de dividendos.; 3) Promover a eleição dos membros do Conselho de Administração.; 4) Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração.; 5) Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária.
01/03/2021
Assembleia
01/03/2021
Assembleia
01/03/2021
Assembleia
27/02/2021
1) Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020.; 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020 e a distribuição de dividendos.; 3) Promover a eleição dos membros do Conselho de Administração.; 4) Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração.; 5) Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária.
27/02/2021
Assembleia
26/02/2021
Assembleia
26/02/2021
1) Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020.; 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020 e a distribuição de dividendos.; 3) Promover a eleição dos membros do Conselho de Administração.; 4) Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração.; 5) Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária.
07/12/2020
Incentivo de Longo Prazo - 1º programa de outorga de ações restritas e contrato particular de outorga de ações restritas.
07/12/2020
Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações
17/11/2020
Mapa final de votação detalhado - votos recebidos pelo agente de custodia e recebidos na Companhia (não tivemos instruções de voto proferida presencialmente)
17/11/2020
Mapa final de votação Sintético - Votos recebidos pelo agente de custodia e recebidos na empresa (não tivemos instruções de voto proferida presencialmente)
17/11/2020
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
16/11/2020
Votos recebidos pelo agente de custódia e diretamente pela Companhia
13/11/2020
Mapa Sintético de Votação - Votos recebidos pelo Banco Escriturador
16/10/2020
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
16/10/2020
Assembleia
16/10/2020
Boletim de Voto à Distância - AGE - 17/11/2020 - 10:30hs
16/10/2020
Assembleia
16/10/2020
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
09/10/2020
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia; Encerramento do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de abril de 2014
09/10/2020
Mapa final de votação sintético - Votos recebidos Itaú + Companhia + Presencial
09/10/2020
Mapa final de votação detalhado - Recebidos pelo Itaú + Companhia + Presencial
08/10/2020
Mapa consolidado de voto à distâncias - Votos recebidos Escriturador e na Companhia
07/10/2020
Assembleia - AGE
07/10/2020
Mapa do Escriturador | Itaú
16/09/2020
Assembleia
16/09/2020
Deliberar sobre o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia (“Plano”); Fazer consignar, formalizar autorizar que sejam tomadas todas as medidas para o encerramento do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela AGO de 25/04/2014; Ratificar a eleição do membro do conselho de administração Sr. Bruno Bianco Leal; Ratificar a eleição do membro do conselho de administração Sr. Milre Felix Neto
09/09/2020
Assembleia
09/09/2020
Deliberar sobre o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia (“Plano”); Ratificar a eleição do membro do conselho de administração Sr. Bruno Bianco Leal; Ratificar a eleição do membro do conselho de administração Sr. Milre Felix Neto; Fazer consignar, formalizar autorizar que sejam tomadas todas as medidas para o encerramento do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado na AGO de 25/04/2014
16/04/2020
Mapa Final de Votação Detalhado - Votos recebidos Itaú, votos recebidos na Companhia e Presencial
16/04/2020
Mapa final de Votação Sintético - Votos recebidos Itaú, recebidos na Companhia e presencial.
16/04/2020
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; Remuneração dos Administradores e Conselheiros; Destinação dos Resultados; Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração
15/04/2020
Mapa consolidado de Voto a Distância - Votos recebidos pelo Itaú e votos recebidos na Companhia
27/02/2020
ATA - AGE 27/02/2020 11:00hs
27/02/2020
ATA - AGE 27/02/2020 10:30hs
27/02/2020
Mapa final de votação detalhado - AGE 27/02/2020 - 11:00hs
27/02/2020
Mapa final de votação detalhado - AGE 27/02/2020 - 10:30hs
27/02/2020
Mapa final de votação sintético - AGE 27/02/2020 - 11:00hs
27/02/2020
Mapa final de votação sintético - AGE 27/02/2020 - 10:30hs
26/02/2020
Mapa Consolidado de Voto à Distância - AGE 27/02/2020 - 11:00hs
26/02/2020
Mapa Consolidado de Voto à Distância - AGE 27/02/2020 - 10:30hs
25/02/2020
Mapa do escriturador - AGE 27/02/2020 - 11:00hs
25/02/2020
Mapa do escriturador - AGE 27/02/2020 - 10:30hs
24/01/2020
Proposta da Administração - AGE - 27/02/2020 - 11:00hs
24/01/2020
Edital de Convocação - AGE - 27/02/2020 - 11:00hs
24/01/2020
Boletim de Voto à Distância - AGE - 27/02/2020 - 11:00hs
24/01/2020
Proposta da Administração - AGE - 27/02/2020 - 10:30hs
24/01/2020
Edital de Convocação - AGE - 27/02/2020 - 10:30hs
24/01/2020
Boletim de Voto à Distância - AGE - 27/02/2020 - 10:30hs
24/01/2020
Mapa do escriturador - AGE 09/01/2020 - 10:30hs
24/01/2020
Mapa consolidado de voto à Distância - AGE 09/01/2020 - 10:30hs
24/01/2020
Mapa final de Votação - AGE 09/01/2020 - 10:30hs
24/01/2020
Mapa final de votação detalhado - AGE 09/01/2020 - 10:30hs
26/11/2019
Proposta da Administração - AGE - 09/01/2020 - 10:30hs
26/11/2019
Edital de Convocação - AGE - 09/01/2020 - 10:30hs
26/11/2019
Boletim de Voto à Distânia - AGE - 09/01/2020 - 10:30hs
21/11/2018
Mapa Final Voto Detalhado AGE 07.11.2018
07/11/2018
Mapa Consolidado Final AGE – 07.11.2018
07/11/2018
Ata AGE – 07.11.2018
05/11/2018
Mapa Votação Escriturador AGE – 07.11.2018
08/10/2018
Proposta da Administração para AGE 07 11 2018
05/10/2018
Boletim de Voto a Distância AGE 07.11.2018
05/10/2018
Edital de convocação da AGE 07.11.2018
21/05/2018
Mapa Final Voto Detalhado AGE 10.05.2018
10/05/2018
Mapa Consolidado Final AGE – 2ª Convocação – 10.05.2018
10/05/2018
Ata AGE – 2ª Convocação – 10.05.2018
09/05/2018
Mapa Sintético Consolidado AGE – 2ª Convocação – 10.05.2018
08/05/2018
Mapa Votação Escriturador AGE – 07.11.2018
07/05/2018
Mapa Final Voto Detalhado AGO/E 25.04.2018
27/04/2018
Edital de convocação da AGE 10.05.2018
25/04/2018
Mapa Final Sintético AGOE 25.04.2018
25/04/2018
Ata AGOE KW 25.04.2018
24/04/2018
Mapa Final Sintético Consolidado AGOE 25.04.2018
23/04/2018
Mapa Final Sintético Escriturador AGOE 25.04.2018
05/04/2018
Mapa Final Detalhado AGE 26.03.2018
26/03/2018
Mapa Final Sintético AGE 26.03.2018
23/03/2018
Mapa Sintético de Votação Consolidado
22/03/2018
Mapa sintético de votação Recebido pelo escriturador
23/02/2018
Proposta da Administração da AGE - 2018
23/02/2018
Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
23/02/2018
Boletim de Voto à Distância
09/10/2014
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
26/09/2014
Proposta da Administração - AGE 09 10 2014
24/09/2014
Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
18/08/2014
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
14/08/2014
Proposta Complementar da Administração - AGE 18 08 2014
01/08/2014
Proposta da Administração - AGE 18 08 2014
24/04/2013
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
17/09/2012
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Segunda Convocação
05/09/2012
Proposta da Administração - AGE 17 09 2012
05/09/2012
Edital de Segunda Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
04/09/2012
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
20/08/2012
Proposta da Administração - AGE
20/08/2012
Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
26/07/2012
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
22/06/2012
Proposta da Administração – AGE
22/06/2012
Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
11/05/2012
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Segunda Convocação
25/04/2012
Proposta da Administração – AGE - Segunda Convocação
25/04/2012
Edital de Segunda Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
01/11/2011
Ata de Assembleia Especial de Titulares de Ações Preferenciais de Classe "A" Segunda Convocação
25/10/2011
Ata de Assembleia Especial de Titulares de Ações Preferenciais de Classe "B" Segunda Convocação
25/10/2011
Ata de Assembleia Especial de Titulares de Ações Preferenciais de Classe "A" Segunda Convocação
25/10/2011
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Segunda Convocação
30/09/2011
Edital de Segunda Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
30/09/2011
Edital de Segunda Convocação de Assembleias Especiais de Acionistas Titulares de Ações Preferenciais de Classes “A” e “B”
30/09/2011
Proposta da Administração – AGE | AGESP A | AGESP B | Segunda Convocação
27/09/2011
Ata Assembleia Geral Extraordinária
27/09/2011
Ata de Assembleia Especial de Titulares de Ações Preferenciais de Classe "A"
27/09/2011
Ata de Assembleia Especial de Titulares de Ações Preferenciais de Classe "B"
26/08/2011
Edital de Convocação da AGE
26/08/2011
Edital de Convocação da AGESP
26/08/2011
Proposta da Administração – AGE
18/08/2011
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
05/08/2011
Proposta da Administração – AGE
03/08/2011
Edital de Convocação da AGE
12/05/2011
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
28/10/2010
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
22/01/2010
Ata da Assembléia Geral Extraordinária
18/12/2009
Edital de Convocação da AGE
24/04/2008
Ata AGE: (i) Alteração da redação do parágrafo primeiro do artigo 17 do Estatuto Social, que trata do Conselho Fiscal, de modo a permitir que a composição do Conselho Fiscal seja de 3 a 5 Conselheiros
17/04/2008
Ata AGE: (i) Aumento do capital social no montante de cento e oito milhões oitocentos e oitenta e cinco mil novecentos e noventa e seis reais, com emissão de ações
Ata de Assembleia Geral Ordinária
05/08/2021
Votos recebidos do banco custodiante e da companhia (detalhado)
05/08/2021
Votos recebidos do banco custodiante e na companhia
05/08/2021
Redução do capital social da Companhia; Reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia a fim de (i) refletir o novo valor do capital social
04/08/2021
Votos recebidos pelo Banco custodiante e pela Companhia
03/08/2021
Boletins de votos à distância recebidos pelo escriturador
28/07/2021
Assembleia
28/07/2021
Redução de capital; Reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia.
06/07/2021
Assembleia
06/07/2021
Redução do capital social da Companhia, por ser o capital social considerado excessivo em relação ao seu objeto social.; Reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia a fim de (i) refletir o novo valor do capital social.
06/07/2021
Redução de capital; Reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia.
06/07/2021
Assembleia
30/06/2021
Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração.; Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020 e a distribuição de dividendos.; Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária.; Promover a eleição dos membros do Conselho de Administração; Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020.
05/04/2021
Votos recebidos escriturador + Companhia + presencial virtual
30/03/2021
Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária.; Promover a eleição dos membros do Conselho de Administração; Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração.; Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020 e a distribuição de dividendos.; Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020.
30/03/2021
Mapa final de votação sintético | votos recebidos Itaú, na Companhia e na plataforma virtual
30/03/2021
Mapa consolidado de voto à distância - Votos recebidos pelo Itaú + votos recebidos na Companhia
26/03/2021
Mapa do Escriturador | Votos recebidos pelo Banco Itaú
25/03/2021
2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020 e a distribuição de dividendos.; 3) Promover a eleição dos membros do Conselho de Administração.; 4) Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração.; 1) Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020.; 5) Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária.
25/03/2021
Assembleia
25/03/2021
1) Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020.; 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020 e a distribuição de dividendos.; 3) Promover a eleição dos membros do Conselho de Administração.; 4) Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração.; 5) Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária.
01/03/2021
Assembleia
01/03/2021
Assembleia
01/03/2021
Assembleia
27/02/2021
1) Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020.; 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020 e a distribuição de dividendos.; 3) Promover a eleição dos membros do Conselho de Administração.; 4) Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração.; 5) Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária.
27/02/2021
Assembleia
26/02/2021
Assembleia
26/02/2021
1) Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020.; 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2020 e a distribuição de dividendos.; 3) Promover a eleição dos membros do Conselho de Administração.; 4) Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração.; 5) Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária.
07/12/2020
Incentivo de Longo Prazo - 1º programa de outorga de ações restritas e contrato particular de outorga de ações restritas.
07/12/2020
Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações
17/11/2020
Mapa final de votação detalhado - votos recebidos pelo agente de custodia e recebidos na Companhia (não tivemos instruções de voto proferida presencialmente)
17/11/2020
Mapa final de votação Sintético - Votos recebidos pelo agente de custodia e recebidos na empresa (não tivemos instruções de voto proferida presencialmente)
17/11/2020
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
16/11/2020
Votos recebidos pelo agente de custódia e diretamente pela Companhia
13/11/2020
Mapa Sintético de Votação - Votos recebidos pelo Banco Escriturador
16/10/2020
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
16/10/2020
Assembleia
16/10/2020
Assembleia
16/10/2020
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
09/10/2020
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia; Encerramento do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de abril de 2014
09/10/2020
Mapa final de votação sintético - Votos recebidos Itaú + Companhia + Presencial
09/10/2020
Mapa final de votação detalhado - Recebidos pelo Itaú + Companhia + Presencial
08/10/2020
Mapa consolidado de voto à distâncias - Votos recebidos Escriturador e na Companhia
07/10/2020
Assembleia - AGE
07/10/2020
Mapa do Escriturador | Itaú
16/09/2020
Assembleia
16/09/2020
Deliberar sobre o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia (“Plano”); Fazer consignar, formalizar autorizar que sejam tomadas todas as medidas para o encerramento do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela AGO de 25/04/2014; Ratificar a eleição do membro do conselho de administração Sr. Bruno Bianco Leal; Ratificar a eleição do membro do conselho de administração Sr. Milre Felix Neto
09/09/2020
Assembleia
09/09/2020
Deliberar sobre o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia (“Plano”); Ratificar a eleição do membro do conselho de administração Sr. Bruno Bianco Leal; Ratificar a eleição do membro do conselho de administração Sr. Milre Felix Neto; Fazer consignar, formalizar autorizar que sejam tomadas todas as medidas para o encerramento do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado na AGO de 25/04/2014
16/04/2020
Mapa Final de Votação Detalhado - Votos recebidos Itaú, votos recebidos na Companhia e Presencial
16/04/2020
Mapa final de Votação Sintético - Votos recebidos Itaú, recebidos na Companhia e presencial.
16/04/2020
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; Remuneração dos Administradores e Conselheiros; Destinação dos Resultados; Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração
15/04/2020
Mapa consolidado de Voto a Distância - Votos recebidos pelo Itaú e votos recebidos na Companhia
25/04/2019
Mapa Final Detalhado AGO – 24.04.2019
25/04/2019
Mapa Sintético Consolidado Final de Votação AGO – 24.04.2019
25/04/2019
ATA AGO – 24.04.2019
23/04/2019
Mapa Consolidado de Voto a Distância AGO – 24.04.2019
22/04/2019
Mapa Votação Escriturador AGO – 24.04.2019
23/03/2019
Boletim de Voto à Distância - AGO 2019
22/03/2019
Edital de Convocação AGO 2019
22/03/2019
Manual de Participação AGO 2019
22/03/2019
Proposta da Administração AGO 2019
07/05/2018
Mapa Final Voto Detalhado AGO/E 25.04.2018
26/03/2018
Manual AGOE
26/03/2018
Proposta da Administração para AGOE
26/03/2018
Boletim de Voto a Distância AGO
26/03/2018
Boletim de Voto a Distância AGE
24/03/2018
Edital de Convocação AGOE
27/04/2017
Ata de Assembleia Geral Ordinária
26/04/2017
Manual para Participação de Acionistas - AGO V2
11/04/2017
Proposta da Administração da AGO/E 2017 - v2
11/04/2017
Manual para Participação de Acionistas - AGO
11/04/2017
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
27/03/2017
Proposta da Administração da AGO/E 2017
27/04/2016
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
11/04/2016
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
27/03/2016
Proposta da Administração da AGO/E
23/04/2015
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
14/04/2015
Proposta da Administração da AGO/E - v2
07/04/2015
Manual da Assembleia Geral Ordinária de 23/04/2015
07/04/2015
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
23/03/2015
Proposta da Administração da AGO/E
23/04/2014
Proposta da Administração da AGO/E
09/04/2014
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
24/04/2013
Ata de Assembleia Geral Ordinária
05/04/2013
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
25/03/2013
Proposta da Administração – AGO/E
23/04/2012
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
05/04/2012
Proposta da Administração Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
05/04/2012
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
28/04/2011
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
12/04/2011
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
12/04/2011
Proposta da Administração – AGO/E
29/04/2010
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
13/04/2010
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
17/04/2009
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
01/04/2009
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
01/04/2009
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
08/04/2008
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ata de Assembleia Geral de Debenturista
07/10/2020
Assembleia - AGE
20/07/2012
Ata de Assembleia Geral de Debenturistas
05/07/2012
Edital de Convocação Assembleia Geral de Debenturistas
13/04/2012
Ata de Assembleia Geral de Debenturistas
29/03/2012
Edital de Convocação Assembleia Geral de Debenturistas
1
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