KEPLER WEBER S/A
CNPJ Nº 91.983.056/0001-69
NIRE Nº 43300004279
COMPANHIA ABERTA

Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 11 de agosto de 2009.


1. Data, Hora e Local: No dia 11 de agosto de 2009, às 14h30min, na sede da Kepler Weber S/A, sito à Rua Dom Pedro II, nº 1351, Conjunto 401, Porto Alegre, RS.

2. Convocação: Encaminhada em 03 de agosto de 2009.

3. Mesa: Armando Guerra Junior,  Presidente do Conselho de Administração, Nélio Henriques Lima, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Antonio Aguiar Filho, Aroldo Ceotto, Jorge Luiz Guimarães Barnasque, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré  e Vitor Paulo Camargo Gonçalves, Conselheiros, representando a totalidade do Órgão Conselho de Administração. Convidados: Anastácio Fernandes Filho, Presidente da Companhia e Karine Olczevski, advogada, indicada para secretariar a presente reunião.

4. Ordem do Dia:  (I)  Deliberação sobre os órgãos de publicação das informações da Kepler Weber S/A  – publicidade legal.

5. Deliberação: (I)  Deliberação sobre os órgãos de publicação das informações da Kepler Weber S/A – publicidade legal: Diante da suspensão das atividades do Jornal Gazeta Mercantil, o  Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, passar a adotar  o Jornal Folha de S. Paulo, de circulação nacional,  em substituição ao Jornal Gazeta Mercantil. Assim, as publicações legais serão feitas no Jornal Folha de S. Paulo, editado em São Paulo, SP, no Jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio, os dois últimos editados em Porto Alegre, RS.  A Companhia informará a substituição do Jornal Gazeta Mercantil pelo Jornal Folha de S. Paulo através do depósito desta ata no portal da CVM e da Bovespa, pelo Sistema de Informações Periódicas e Eventuais (“Sistema IPE”), e publicará Aviso aos Acionistas nos jornais Folha de S. Paulo, Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e Jornal do Comércio.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida e aprovada, vindo assinada pelos presentes.


Porto Alegre, 11 de agosto de 2009.


____________________________________________
ARMANDO GUERRA JUNIOR
Presidente do Conselho de Administração

____________________________________________
NÉLIO HENRIQUES LIMA
Vice-Presidente do Conselho de Administração

____________________________________________
              ANTONIO AGUIAR FILHO
Conselheiro

____________________________________________
AROLDO CEOTTO
Conselheiro

____________________________________________
JORGE LUIZ GUIMARÃES BARNASQUE
Conselheiro

____________________________________________
SÉRGIO RICARDO MIRANDA NAZARÉ
Conselheiro

____________________________________________
VITOR PAULO CAMARGO GONÇALVES
Conselheiro

_____________________________________________
Karine Olczevski
Secretária