KEPLER WEBER S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 91.983.056/0001-69 / NIRE 43300004279

CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 24 de abril de 2013, às 10 horas e às 10h30min, respectivamente, na sede da Companhia, na Rua Dom Pedro II, nº 1351, Conjunto 401, Porto Alegre, RS, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Geral Ordinária:
1) Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e destinação do resultado, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2012;
2) Promover a eleição dos membros do Conselho de Administração;
3) Promover a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração;
4) Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração;
5) Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária.
6) Deliberar sobre a proposta de alteração dos veículos de divulgação utilizados para as publicações legais da Companhia.

Em Assembleia Geral Extraordinária:
1) Deliberar sobre a Proposta da Administração de alteração da redação do artigo segundo do Estatuto Social, modificando o endereço da sede e foro da Kepler Weber S/A;
2) Deliberar sobre a Consolidação do Estatuto Social da Companhia;
3) Deliberar sobre a Proposta da Administração para a Política de Distribuição de Dividendos.

Nos termos da Instrução CVM nº. 165/91 e 282/98, para requisição da adoção do sistema de VOTO MÚLTIPLO para eleição dos Membros do Conselho de Administração será necessário o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) do capital votante.

Na forma do Estatuto Social, os acionistas deverão apresentar comprovante de titularidade das ações, expedido pela instituição depositária, com data posterior à publicação do primeiro anúncio de convocação da Assembleia. O acionista pessoa física deverá apresentar seu documento de identidade. O acionista que pretender ser representado por procurador deverá depositar na Companhia o instrumento de mandato. O acionista pessoa jurídica deverá encaminhar os documentos de representação, para conferência. O instrumento de mandato e os documentos de representação deverão ser entregues na

Companhia, nos termos da Lei, e no prazo de até 24 horas antes da data da Assembleia.
Nos cinco dias úteis que antecederem à Assembleia, ficarão suspensos os serviços de desdobramento, agrupamento e transferência de ações até o encerramento da Assembleia.

Os documentos e propostas que serão objeto da Assembleia Geral Ordinária foram publicados no Jornal Folha de S. Paulo, Jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio, edição do dia 14.03.2013, foram disponibilizados à CVM, acessíveis no site www.cvm.gov.br, e no site da Companhia: www.kepler.com.br/ri. Os demais documentos que serão objeto de ambas as Assembleias estão à disposição dos acionistas na sede da Empresa.


Porto Alegre, 05 de abril de 2013.
      
 
José Carlos Alves da Conceição
Presidente do Conselho de Administração