KEPLER WEBER S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 91.983.056/0001-69
NIRE Nº 43300004279

Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 20 de janeiro de 2011.


1. Data, Hora e Local

No dia 20 de janeiro de 2011, às 9h15min, através de conferência telefônica.

2. Convocação

Encaminhada em 14 de janeiro de 2011.

3. Mesa

Armando Guerra Junior, Presidente do Conselho de Administração, Luis Carlos Guedes Pinto, Vice-Presidente do Conselho de Administração,  Antonio Aguiar Filho, Aroldo Ceotto e Vitor Paulo Camargo Gonçalves, Conselheiros, representando a  maioria do Órgão Conselho de Administração. Convidados: Anastácio Fernandes Filho, Presidente da Companhia e Karine Olczevski, advogada, indicada para secretariar a presente reunião.

4. Ordem do Dia

Homologação do resgate e do cancelamento pela Companhia das ações preferenciais de classe “B” ocorrido até o dia 31 dezembro de 2010, nos termos da deliberação da AGE de 17.08.2007.

5. Deliberações

Presente a  maioria dos membros do Conselho de Administração, foi homologado pela unanimidade dos Conselheiros o  resgate e o cancelamento de 1504 (um mil, quinhentas e quatro) ações preferenciais de classe “B”, ocorrido  até o dia 31 de dezembro de 2010, nos termos da deliberação da AGE de 17.08.2007. O número de ações preferenciais de classe “B” passa a ser de  40.529 (quarenta mil, quinhentas e vinte e nove). O resgate foi adotado utilizando recursos da conta de reserva especial constituída para o resgate. O  capital social  da Companhia permanece em  R$ 429.454.174,15 (quatrocentos e vinte e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, cento e setenta e quatro reais e quinze centavos),  representado por Esta página integra a Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 20 de janeiro de 2011 – RCA 002/2011. 2 1.308.210.508 (um bilhão, trezentas e oito milhões, duzentas e dez mil e quinhentas e oito) ações ordinárias, 1.020.967 (um milhão, vinte mil e novecentas e sessenta e sete) ações preferenciais de classe “A” e 40.529 (quarenta mil, quinhentas e vinte e nove) ações preferenciais de classe “B”.As homologações são realizadas na forma do Estatuto Social da Companhia e serão objeto de ratificação e alteração estatutária pela competente Assembleia Geral.

6. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida e aprovada, vindo assinada pelos presentes.

Porto Alegre, 20 de janeiro de 2011.
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ARMANDO GUERRA JUNIOR
Presidente do Conselho de Administração
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LUIS CARLOS GUEDES PINTO
Vice-Presidente do Conselho de Administração
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ANTONIO AGUIAR FILHO
Conselheiro
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AROLDO CEOTTO
Conselheiro
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VITOR PAULO CAMARGO GONÇALVES
Conselheiro
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Karine Olczevski
Secretária

Visto Karine Olczevski, advogada, OAB/RS 64332, CPF 933.675.620-68. Arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº 3453424 em sessão de 26/04/2011. Protocolo: 11/113937-6, de 14/04/2011. José Tadeu Jacoby  -Secretário-Geral.