Kepler Weber S.A.
CNPJ 91.983.056/0001-69
NIRE 43300004279

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 12 de dezembro de 2005.


DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada no dia 12 de dezembro de 2005, às 9 horas, na cidade de Porto Alegre (RS), na  Rua Andaraí n º 566. I. QUORUM: Marcio André Martimbianco Brigidi, Presidente do Conselho de Administração; Ivan Gonçalves Ribeiro Guimarães, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Roberto Francisco Casagrande Herdeiro e Aurélio Vilar Penelas, Conselheiros, representando a totalidade do Órgão do Conselho de Administração. 

II. CONVOCAÇÃO: Pelo Presidente do Conselho. 

III. CONVIDADOS: Diretor Presidente Othon d’Eça Cals de Abreu. 

IV. MESA: Presidência do Sr. Marcio André Martimbianco Brigidi (doravante simplesmente "Presidente"), que convidou a mim, Rafaela Faccioni Corrêa, para Secretária. 

V. ORDEM DO DIA:Eleição da Diretoria.

VI. INSTALAÇÃO: Encerrada a leitura da Ordem do Dia e verificado o quórum para instalação, o Presidente instalou a reunião.

VII. APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES: Abrindo os trabalhos, o Sr. Presidente encaminhou os debates sobre a ordem do dia, apresentando a declaração de que trata a Instrução CVM n. 367/2002, firmada pelo indicado ao cargo.Deliberado, por unanimidade, eleger:a) para o cargo de Diretor Presidente,  o Sr. Othon d’Eça Cals de Abreu, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial em Porto Alegre, RS, na rua Andaraí, 566, CIC 131.692.469-68, CI SSP SC 1/R 79.688; O mandato é de até 17.02.2009, a partir de 17.02.2006 com a assinatura do Termo de Posse no Livro próprio da Sociedade. A  remuneração obedecerá a distribuição da verba global votada em AGO, e distribuída pelo Conselho de Administração. 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Ata foi lida e achada conforme, vinda assinada pelos Conselheiros presentes.


_______________________________________________
MÁRCIO ANDRÉ MARTIMBIANCO BRIGIDI     
Presidente Conselho de Administração        

_______________________________________________
IVAN GONÇALVES RIBEIRO GUIMARÃES
Vice-Presidente Conselho de Administração

_______________________________________________
ROBERTO FRANCISCO CASAGRANDE HERDEIRO
Conselheir