KEPLER WEBER S/A
CNPJ nº 91.983.056/0001-69
COMPANHIA ABERTA

CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em  Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 29 de abril de 2010, às 10 horas e às 10h30min, respectivamente, na sede da Empresa, na Rua Dom Pedro II, nº. 1351, Conjunto 401, Porto Alegre, RS, para deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária:1)  Apreciação  das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e destinação do resultado, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2009; 2) Promover a eleição dos membros  titulares e suplentes  do Conselho Fiscal e fixar remuneração; 3) Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Alteração da redação do  artigo quinto do Estatuto Social, ratificando as  deliberações do Conselho de Administração que, de acordo com o Estatuto Social, homologou a conversão de ações preferenciais de classe “A” e ações preferenciais de classe “B” em ações ordinárias, e o aumento do capital social pelo exercício dos bônus de subscrição.Na forma do Estatuto Social, os acionistas deverão apresentar comprovante de titularidade das ações, expedido pela instituição depositária, com data posterior à publicação do primeiro anúncio de convocação da Assembleia. O acionista pessoa física deverá apresentar seu documento de identidade. O acionista que pretender ser representado por procurador deverá depositar na Companhia o instrumento de mandato. O acionista pessoa jurídica deverá encaminhar os documentos de representação, para conferência. O instrumento de mandato e os documentos de representação deverão ser entregues na Companhia, nos termos da Lei, e no prazo de até 24 horas antes da data da Assembleia. Nos cinco dias  úteis que antecederem à Assembleia, ficarão suspensos os serviços de desdobramento, agrupamento e transferência de ações até o encerramento da Assembleia. Os documentos e propostas que serão objeto da Assembleia Geral Ordinária foram publicados no Jornal Folha de S. Paulo, Jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal  do Comércio, edição do dia 18.03.2010, foram disponibilizados à CVM, acessíveis no site www.cvm.gov.br, e no site da  Companhia:  www.kepler.com.br/rie na sede da empresa.

Os demais documentos estão à disposição dos acionistas na sede da Empresa. Porto Alegre, 13 de abril de 2010.
        
Armando Galhardo Nunes Guerra Junior
Presidente do Conselho de Administração