KEPLER WEBER S.A.
CGC/MF N 91.983.056/0001-69
GRUPO KEPLER WEBER

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


DATA:01.08.05 às 16:00 horas; LOCAL: Sede social, na Av. Andaraí n 566, Porto Alegre, RS;

PRESENÇAS:  Marcio André Martimbianco Brigidi, Aurélio Vilar Penelas, Ivan Gonçalves Ribeiro Guimarães e Roberto Francisco Casagrande Herdeiro, Conselheiros, representando a totalidade do Órgão.

ORDEM DO DIA: 1) Desligamento do Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores e eleição de seu substituto; 2) Designação do Diretor Comercial, que exercerá as funções inerentes ao cargo sem remuneração.PRESIDÊNCIA DOS TRABALHOS: Sr. Marcio André Martimbianco Brigidi. Abrindo os trabalhos, o Sr. Presidente promoveu a instalação da Reunião. PRIMEIRO ITEM DA ORDEM DO DIA: o Senhor Presidente passou a expor aos presentes os motivos para o desligamento do Senhor Sérgio de Araújo Sens, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores, especificamente em razão de seu pleito de aposentadoria, matéria que já vem sendo objeto de apreciação pelo Conselho, e que por ora se realiza. Sugeriu o Sr. Presidente que o Conselho elegesse em substituição novo Diretor para compor o mandato, resultando as seguintes deliberações, todas por unanimidade: a) o desligamento do Senhor Sérgio de Araújo Sens do cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, em razão de seu pleito de aposentadoria, ficando registrado o agradecimento pela sua dedicação e serviços prestados.b)  a eleição, conforme disposto no art. 12, letra ‘b’ do Estatuto Social, para compor a Diretoria da Sociedade, para um mandato de até 01.08.08, na forma do art. 13, parágrafo primeiro, do Estatuto Social, com a assinatura do Termo de Posse no Livro próprio da Sociedade, do  Senhor Milton Paulo Silva, brasileiro, casado, contador, com domicílio comercial na Rua Andaraí, nº 566, na cidade de Porto Alegre  - RS, CPF 395.625.140-72, CI CRC/RS 46932, para o cargo de  Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores.  A remuneração obedecerá a distribuição da verba global votada em AGO, e distribuída pelo Conselho de Administração. SEGUNDO ITEM DA ORDEM DO DIA:  Nesta mesma oportunidade, designar para exercer, sem remuneração, às funções de Diretor Comercial, o Senhor Duílio Weissheimer de La Corte,  brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG SSP/RS 21002432563 e do CPF 349.599.390-87, com domicílio comercial na rua Andaraí, nº 566, Bairro Passo d’Areia, na cidade de Porto Alegre-RS, para um mandato de até 24.03.07, data coincidente com seu mandato na empresa Kepler Weber Industrial S/A. Nos termos do art. 13 do Estatuto Social, caberá ao Diretor ora designado substituir o Diretor Presidente nos seus impedimentos temporários. Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, e achada conforme, vindo assinada pelos Conselheiros presentes.

Marcio André Martimbianco Brigidi                                                           Ivan Gonçalves Ribeiro Guimarães
Presidente                                                                                                  Vice-Presidente


Aurélio Vilar Penelas Roberto                                                                           Francisco Casagrande Herdeiro
Conselheiro                                                                                                      Conselheiro