KEPLER WEBER S/A
GRUPO KEPLER WEBER
COMPANHIA ABERTA           CNPJ nº 91.983.056/0001 69

Capital autorizado: R$ 1.800.000.000
Capital realizado: 26.184.700 ações
Capital realizado: R$ 452.914.533,80
NIRE nº 43300004279

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 

DATA/HORA: 04 de setembro de 2012, às 10 horas.

LOCAL: Sede da Kepler Weber S/A, na Rua Dom Pedro II, nº 1351, conjunto 401, Porto Alegre, RS.

EDITAL DE CONVOCAÇÕES: Convocações publicadas no Jornal Folha de S. Paulo, no Jornal do Comércio e no Jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, edições dos dias 20, 24 e 29 de agosto de 2012.

ORDEM DO DIA: (1) Redução do capital social no montante do prejuízo acumulado representado nas Demonstrações Financeiras levantadas em 31.12.2011 aprovadas pela AGOE de 23.04.2012, na forma do artigo 173 da Lei 6404/76, com a consequente alteração do artigo quinto do Estatuto Social; e (2) Consolidação do Estatuto Social da Companhia.
 

MESA: O Presidente da Companhia, Anastácio Fernandes Filho, agradeceu a presença de todos e encaminhou a eleição da Mesa, sendo eleitos por unanimidade para Presidente da Assembleia o Sr. Anastácio Fernandes Filho e para secretária a Sra. Karine Olczevski.

PRESENÇAS: Presentes acionistas representando 57,99% das ações ordinárias de emissão da Companhia, conforme assinaturas na Lista do Livro de Presenças de Acionistas, representando menos de dois terços das ações ordinárias. O Presidente da Assembleia registrou a ausência do quórum do artigo 135 da Lei nº 6.404/76, motivo pelo qual não foi instalada a Assembleia. Ato contínuo foi informado que será publicado Edital de Segunda Convocação da Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a mesma Ordem do Dia.

 

Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata de registro de não instalação da Assembleia lavrada, lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes, encerrando-se os trabalhos. Porto Alegre, 04 de setembro de 2012.

 

Anastácio Fernandes Filho
Presidente 

 

Karine Olczevski
Secretária

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
p.p. Rodrigo da Silva Gonçalves, OAB/RS 76.814


BB Banco de Investimento S/A
p.p. Rodrigo da Silva Gonçalves, OAB/RS 76.814


BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
p.p. Rodrigo da Silva Gonçalves, OAB/RS 76.814


Fernando Francisco Brochado Heller
p.p. Luciano Dahmer Hocsman, OAB/RS 43.157


Maria Gustava Brochado Heller Britto
p.p. Luciano Dahmer Hocsman, OAB/RS 43.157


Tov Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
p.p. Luciano Dahmer Hocsman, OAB/RS 43.157


Shalom Fundo de Investimento de Ações
p.p. Luciano Dahmer Hocsman, OAB/RS 43.157


Clube de Investimento Penedo
p.p. Ricardo Valmor M. Boettcher, OAB/RS 23.024


Banco Clássico S.A.
p.p. Ricardo Valmor M. Boettcher, OAB/RS 23.024


Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund
p.p. George Washington Tenório Marcelino, OAB/SP 25.685


Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B
p.p. George Washington Tenório Marcelino, OAB/SP 25.685


Ishares MSCI Brazil Small Cap Index Fund
p.p. George Washington Tenório Marcelino, OAB/SP 25.685


Public Employees Retirement System Of Ohio
p.p. George Washington Tenório Marcelino, OAB/SP 25.685


College Retirement Equities Fund
p.p. George Washington Tenório Marcelino, OAB/SP 25.685


State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans
p.p. George Washington Tenório Marcelino, OAB/SP 25.685


Teacher Retirement System Of Texas
p.p. George Washington Tenório Marcelino, OAB/SP 25.685


Vanguard Total International Stock Index Fund, A Series Of Vanguard Star Funds
p.p. George Washington Tenório Marcelino, OAB/SP 25.685