K E P L E R W E B E R S/A
GRUPO KEPLER WEBER
COMPANHIA ABERTA          
CNPJ nº 91.983.056/0001-69

Capital autorizado: 1.800.000.000 ações
Capital realizado: 1.308.213.508 ações
Capital realizado: R$ 429.455.171,31
NIRE nº 43300004279

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA/HORA: 27 de setembro de 2011, às 10 horas.

LOCAL: Sede da Kepler Weber S/A, na Rua Dom Pedro II, 1351, conjunto 401, Porto Alegre, RS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Convocações publicadas no Jornal Folha de S. Paulo, no Jornal do Comércio e no Jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul dos dias 26 de agosto de 2011, 12 de setembro de 2011 e 19 de setembro de 2011.

MESA: Sr. José Carlos Alves da Conceição – Presidente da Assembleia e Sr. Carlos Martins Neto – Secretário da Assembleia.

ORDEM DO DIA:  (i) aprovar a conversão da totalidade das ações preferenciais de classe “A” em ações ordinárias, na proporção de 1 ação ordinária para cada ação preferencial de classe “A”; (ii) aprovar a conversão, facultativa, das ações preferenciais de classe “B” em ações ordinárias, na proporção de 1 ação ordinária para cada ação preferencial de classe “B”, por opção dos seus respectivos titulares. Na hipótese de sua aprovação, a referida conversão poderá ser exercida durante o período de 30 dias, contados da data da publicação no jornal Folha de S. Paulo, Jornal do Comércio e no jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul da competente comunicação dessa faculdade; (iii) aprovar a antecipação do resgate da totalidade das ações preferenciais de classe “B”, caso algum de seus titulares não exerça a faculdade de conversão mencionada no item “ii” acima, devendo o preço do resgate ser calculado na forma do parágrafo 4° do artigo 6° do Estatuto Social da Companhia; e (iv) aprovar a redação com a qual o Estatuto Social da Companhia passará a vigorar, de acordo com as deliberações, pelas assembleias especiais de acionistas titulares de ações preferenciais de classes “A” e “B” (“Assembleias Especiais”), das matérias constantes dos itens “i”, “ii” e “iii” acima.

PRESENÇAS: Presentes acionistas representando 56,58%  das ações ordinárias de emissão da Companhia, conforme assinaturas na Lista do Livro de Presenças de Acionistas.

LAVRATURA DA ATA: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem a assinatura dos acionistas, de acordo com o previsto nos §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº6.404/76.

DELIBERAÇÕES: Não foi possível a regular instalação desta Assembleia na forma da lei, pois os acionistas da Companhia presentes nesta Assembleia não satisfizeram o quorum de instalação relativo à presença de acionistas que representem 2/3 (dois terços), no mínimo, do capital social com direito a voto da Companhia, exigido pelo caput do art. 135, da Lei 6.404/76.

Presidente do Conselho de Administração que presidiu a Assembleia, a publicação de Edital de Segunda Convocação da Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a mesma Ordem do Dia.  

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente que após lida e achada conforme, vai assinada pelos acionistas presentes, encerrando-se os trabalhos.

Porto Alegre, 27 de setembro de 2011.

José Carlos Alves da Conceição
Presidente

Carlos Martins Neto
Secretário

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil-PREVI
p.p. Oldengar Cardoso Machado - advogado

BB Banco de Investimento S/A
p.p. Oldengar Cardoso Machado - advogado

BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
p.p. Oldengar Cardoso Machado - advogado

Vanguard Total International Stock Index Fund, A Series Of Vanguard Star Funds
p.p. George Washington Tenório Marcelino - advogado

College Retirement Equities Fund
p.p. George Washington Tenório Marcelino - advogado

The Pension Reserves Investment Management Board
p.p. George Washington Tenório Marcelino - advogado

State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans
p.p. George Washington Tenório Marcelino - advogado

Fernando Francisco Brochado Heller
p.p Silvana Langner da Silva - advogada

Maria Gustava Brochado Heller Britto
p.p Silvana Langner da Silva - advogada

Tov Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
p.p Silvana Langner da Silva - advogada

Shallon Fundo de Investimento de Ações
p.p Silvana Langner da Silva - advogada

Vinci Gas Discovery Master Fundo de Investimento em Ações
p.p Silvana Langner da Silva - advogada

Vinci Gas Fundo de Investimento em Ações
p.p Silvana Langner da Silva - advogada

Vinci Gas FHS Clube de Investimento
p.p Silvana Langner da Silva - advogada

Clube de Investimento SISE
p.p Silvana Langner da Silva - advogada

Vinci Gas Canoy Dividendos Fundo de Investimento em Ações
p.p Silvana Langner da Silva - advogada

Durian Investments LLC
p.p Silvana Langner da Silva - advogada

Fundo Mutuo Inv. Ações Cart. Livre Mistyque
p.p Silvana Langner da Silva - advogada

Eduardo Lobato Salles Moulin Louzada
p.p Silvana Langner da Silva - advogada

Eduardo Rocha de Rezende
p.p Silvana Langner da Silva - advogada

Sergio Feijão Filho
p.p Silvana Langner da Silva - advogada