K E P L E R W E B E R S/A
GRUPO KEPLER WEBER
COMPANHIA ABERTA         
CNPJ nº 91.983.056/0001-69

Capital autorizado: 1.800.000.000 ações
Capital realizado: 1.308.213.508 ações
Capital realizado: R$ 429.455.171,31
NIRE nº 43300004279

ASSEMBLEIA ESPECIAL DE TITULARES DE AÇÕES PREFERENCIAIS DE CLASSE “A”

DATA/HORA: 27 de setembro de 2011, às 11:00 horas.

LOCAL: Sede da Kepler Weber S/A, na Rua Dom Pedro II, 1351, conjunto 401, Porto Alegre, RS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Convocações publicadas no Jornal Folha de S. Paulo, no Jornal do Comércio e no Jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul dos dias 26 de agosto de 2011, 12 de setembro de 2011 e 19 de setembro de 2011.

MESA: Sr. José Carlos Alves da Conceição – Presidente da Assembleia e Sr. Carlos Martins Neto – Secretário da Assembleia.

ORDEM DO DIA: Aprovar previamente, ou ratificar, conforme o caso, a deliberação a ser tomada em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia convocada para essa mesma data, sobre a conversão da totalidade das ações preferenciais de classe “A” em ações ordinárias da Companhia, na proporção de 1 ação ordinária para cada ação preferencial de classe “A”, em razão de a mencionada conversão implicar na extinção das vantagens conferidas a essa classe de ações preferenciais.
 
PRESENÇAS: Presente acionista titular de ações preferenciais de Classe “A” representando 0,001% da referida classe, conforme assinatura na Lista do Livro de Presenças de Acionistas.

LAVRATURA DA ATA: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem a assinatura dos acionistas, de acordo com o previsto nos §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº6.404/76.

DELIBERAÇÕES: Não foi possível a regular instalação desta Assembleia na forma da lei, pois o acionista titular de ações preferenciais de Classe “A” de emissão da Companhia  presente nesta Assembleia não satisfaz o quorum de instalação relativo à presença de acionistas que representem 2/3 (dois terços), no mínimo, das ações preferenciais de Classe “A”, exigido pelo caput do art. 135, da Lei 6.404/76. Ato contínuo foi determinado pelo Presidente do Conselho de Administração que presidiu a Assembleia, a publicação de Edital de Segunda Convocação da Assembleia Especial de Titulares de Ações Preferenciais de Classe “A” para deliberar sobre a mesma Ordem do Dia.  

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente que após lida e achada conforme, vai assinada pelos acionistas presentes, encerrando-se os trabalhos.

Porto Alegre, 27 de setembro de 2011.

José Carlos Alves da Conceição
Presidente

Carlos Martins Neto
Secretário

Sergio Feijão Filho
p.p Silvana Langner da Silva - advogada