K E P L E R W E B E R S/A
GRUPO KEPLER WEBER
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 91.983.056/0001-69

Capital autorizado: 1.800.000.000 ações
Capital realizado: 1.308.213.508 ações
Capital realizado: R$ 429.455.171,31
NIRE nº 43300004279

ASSEMBLEIA ESPECIAL DE TITULARES DE AÇÕES PREFERENCIAIS DE CLASSE “A”
SEGUNDA CONVOCAÇÃO


DATA/HORA: 25 de outubro de 2011, às 11h30min.

LOCAL: Sede da Kepler Weber S/A, na Rua Dom Pedro II, 1351, conjunto 401, Porto Alegre, RS.

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO: Convocações publicadas no Jornal Folha de S. Paulo, no Jornal do Comércio e no Jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul dos dias 30 de setembro de 2011, 14 de outubro de 2011 e 18 de outubro de 2011.

MESA: Sr. José Carlos Alves da Conceição – Presidente da Assembleia e Sr. Carlos Martins Neto – Secretário da Assembleia.

ORDEM DO DIA: Aprovar previamente, ou ratificar, conforme o caso, a deliberação a ser tomada em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia convocada para essa mesma data, sobre a conversão da totalidade das ações preferenciais de classe “A” em ações ordinárias da Companhia, na proporção de 1 ação ordinária para cada ação preferencial de classe “A”, em razão de a mencionada conversão implicar na extinção das vantagens conferidas a essa classe de ações preferenciais.
                           
PRESENÇAS: Presente acionistas titulares de ações preferenciais de classe “A” representando 52,16% da referida classe, conforme assinatura na Lista do Livro de Presenças de Acionistas.

LAVRATURA DA ATA: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem a assinatura dos acionistas, de acordo com o previsto nos §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

DELIBERAÇÕES: Instalada regularmente a assembleia, o Presidente da Mesa informou aos acionistas presentes sobre a necessidade de regularização da representação de alguns acionistas titulares de ações preferenciais de classe “A” da Companhia, sugerindo que a assembleia fosse suspensa por 7 (sete) dias, para regularização da representação de tais acionistas. Por esta razão, resolvem os acionistas presentes suspender os trabalhos desta assembleia especial, devendo os mesmos ser retomados no dia 1° de novembro de 2011, às 11:30 horas, neste mesmo local, independentemente de convocação, para que a matéria objeto da Ordem do Dia desta assembleia especial de titulares de ações preferenciais de classe “A” seja discutida e votada.
 
SUSPENSÃO DOS TRABALHOS: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Porto Alegre, 25 de outubro de 2011.

ASSINATURAS: José Carlos Alves da Conceição, Presidente; Carlos Martins Neto, Secretário, Sérgio Feijão Filho, p.p Silvana Langner da Silva, OAB/RS 74.611; Silvia Cristina Werther de Araújo, p.p Silvana Langner da Silva , OAB/RS 74.611; Moshe Boruch Sendacz, p.p Silvana Langner da Silva, OAB/RS 74.611; Vilson Marcos Testa, p.p Silvana Langner da Silva, OAB/RS 74.611; Duarte Miguel Ferreira Rodrigues Ribeiro, p.p Silvana Langner da Silva, OAB/RS 74.611; Ricardo Valle Bassanesi, p.p Silvana Langner da Silva, OAB/RS 74.611; Orlando Idílio Schneider, p.p Silvana Langner da Silva, OAB/RS 74.611; Luiz Franco Galeazzi Paz, p.p Silvana Langner da Silva, OAB/RS 74.611; Dario de Paiva Monteiro, p.p Silvana Langner da Silva, OAB/RS 74.611; Marcelo Cambraia Baptista, p.p Silvana Langner da Silva, OAB/RS 74.611; Francisco José de Vasconcelos Pinheiro, p.p Silvana Langner da Silva, OAB/RS 74.611; Fábio Stavich, p.p Silvana Langner da Silva, OAB/RS 74.611; Octavio Henrique de Barros Mello Mehanna Khamis, p.p Silvana Langner da Silva, OAB/RS 74.611; Juliana Ritti Malheiros Kamikawa; p.p Silvana Langner da Silva, OAB/RS 74.611.

Declaramos que a presente ata é cópia fiel da lavrada nos livros próprios da sociedade, vindo assinada pelos acionistas presentes.


Porto Alegre, 25 de outubro de 2011.

José Carlos Alves da Conceição
Presidente

Carlos Martins Neto
Secretário