Kepler Weber S.A.
CNPJ 91.983.056/0001-69
NIRE nº 43300004279

Ata de Reunião do Conselho de Administração


DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada no dia 09 de dezembro de 2003, às 11:00 horas, na cidade de Porto Alegre (RS), na Av. Andaraí, 566. QUORUM: Alexandre Arno Kaiser, Presidente do Conselho de Administração; Nestor Fetter, Vice Presidente do Conselho de Administração, José do Carmo Ferreira, e Domério Nassar de Oliveira, Conselheiros.

ORDEM DO DIA:deliberação sobre a proposição de pagamento de juros sobre o capital próprio calculados sobre reservas de lucro e lucro do exercício de 2003. Abrindo os trabalhos, o Sr. Presidente manifestou que o Estatuto Social de Kepler Weber  S/A, artigo 12, prevê a competência do Conselho de Administração para deliberar sobre a matéria.  Submete então a Diretoria a proposta à apreciação do Conselho de Administração.   Assim justificada a matéria, veio debatida pelos Conselheiros.  Deliberado, pela unanimidade, pelo Conselho de Administração de Kepler Weber S/A, aprovar o pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas de Kepler Weber S/A, com base no lucro do exercício de 2003 e reserva de lucros, sendo os juros no montante bruto de R$ 3.000.000,00, pagos de forma linear entre os acionistas. O valor bruto dos juros será de R$ 0,030271 por ação ordinária, sendo beneficiários os acionistas titulares de ações na data desta deliberação. Os juros serão contabilizados a crédito dos acionistas no dia 30.12.2003, e serão pagos líquidos de imposto de renda retido na fonte,  no dia 24/03/2004, pelo valor nominal ora deliberado, através do Serviço de Acionistas do Banco Itaú S/A. O acionista que estiver dispensado da retenção do imposto de renda retido na fonte deverá apresentar e submeter à apreciação os documentos comprobatórios, na sede da Companhia, no prazo de até o dia 05/01/2004;

ENCERRAMENTO:Nada mais havendo a tratar, a Ata foi lida e achada conforme, vindo assinada pelos Conselheiros presentes.


_____________________________ 
  ALEXANDRE ARNO KAISER
  Conselheiro Presidente

_____________________________
   NESTOR FETTER
Conselheiro Vice Presidente

_____________________________
JOSÉ DO CARMO FERREIRA
Conselheiro

________________________________
DOMÉRIO NASSAR DE OLIVEIRA
  Conselheiro