KEPLER WEBER S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 91.983.056/0001-69
NIRE Nº 43300004279

Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 09 de fevereiro de 2012.

1. Data, Hora e Local

No dia 09 de fevereiro de 2012, às 15 horas, no Hotel Mercure Santos, na Avenida Washington Luis, nº 565, Sala Aquário, na cidade de Santos, Estado de São Paulo.

2. Convocação

Encaminhada em 03 de fevereiro de 2012.

3. Quorum/Presenças

José Carlos Alves da Conceição, Luis Carlos Guedes Pinto, Antonio Aguiar Filho, Armando Guerra Junior, Francisco Ferreira Alexandre, Guilherme Augusto Cirne de Toledo e Maria Gustava Brochado Heller Britto, Conselheiros, representando a totalidade do Órgão Conselho de Administração. Convidado: Anastácio Ubaldino Fernandes Filho.

4. Mesa

José Carlos Alves da Conceição, Presidente do Conselho de Administração, e Karine Olczevski, advogada, indicada para secretariar a presente reunião.

5. Ordem do Dia

Eleição do Diretor Presidente da Kepler Weber S/A.

6. Deliberações

Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, foi deliberado por maioria, vencidos os Conselheiros Guilherme Augusto Cirne de Toledo e Maria Gustava Brochado Heller Britto, que se abstiveram em função de solicitações pendentes de atendimento, no que foram contestados pelos demais Conselheiros, eleger para o cargo de Diretor Presidente da Kepler Weber S/A, o Sr. Anastácio Ubaldino Fernandes Filho, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Rua Padre Chagas, nº 311, apartamento 604, bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre, RS, CEP 90.570-080, portador da Cédula de Identidade M-1.085.903, expedida em 07.03.1978 pela SSP/MG, e do CPF nº 133.412.006-49. O Diretor Presidente ora eleito terá mandato de 3 anos, a partir de 18.02.2012 com a assinatura do Termo de Posse no livro próprio da Sociedade. A remuneração obedecerá à verba global fixada na Assembleia Geral Ordinária.

7. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida e aprovada, vindo assinada pelos presentes.

Porto Alegre, 12 de agosto de 2011.

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JOSÉ CARLOS ALVES DA CONCEIÇÃO
Presidente do Conselho de Administração
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LUIS CARLOS GUEDES PINTO
Vice-Presidente do Conselho de Administração
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ANTONIO AGUIAR FILHO
Conselheiro
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ARMANDO GUERRA JUNIOR
Conselheiro
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FRANCISCO FERREIRA ALEXANDRE
Conselheiro
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GUILHERME AUGUSTO CIRNE DE TOLEDO
Conselheiro
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MARIA GUSTAVA BROCHADO HELLER BRITTO
Conselheira
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KARINE OLCZEVSKI
Secretária