KEPLER WEBER S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 91.983.056/0001-69
NIRE Nº 43300004279

Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 30 de junho de 2011.


1. Data, Hora e Local

No dia 30 de junho de 2011, às 10h30min,  na Rua  Cincinato Braga, nº 340, 18º andar, sala 4, Bairro Bela Vista, São Paulo, SP.

2. Convocação

Encaminhada em 22 de junho de 2011.

3. Mesa

José Carlos Alves da Conceição, Presidente do Conselho de Administração, Luis Carlos Guedes Pinto, Vice-Presidente do  Conselho de Administração, Antonio Aguiar Filho, Francisco Ferreira Alexandre, Guilherme Augusto Cirne de Toledo e Maria Gustava Brochado Heller Britto, Conselheiros, representando a maioria  do Órgão Conselho de Administração. Convidados: Anastácio Fernandes Filho, Presidente da Companhia e Karine Olczevski, advogada, indicada para secretariar a presente reunião.

4. Ordem do Dia

Homologação do resgate e do cancelamento pela Companhia das ações preferenciais de classe “B”  ocorrido até  o dia 31 de maio de 2011, nos termos da deliberação da AGE de 17.08.2007.

5. Deliberações

Presente a  maioria dos membros do Conselho de Administração, foi homologado pela unanimidade dos Conselheiros o resgate e o cancelamento de 355 (trezentas e cinquenta e cinco) ações preferenciais de classe “B”, ocorrido  até o dia 31 de maio de 2011, nos termos da deliberação da  AGE de 17.08.2007. O número de ações preferenciais de classe “B” passa a ser de  38.730 (trinta e oito mil, setecentas e trinta). O resgate foi adotado utilizando  recursos da conta de reserva especial constituída para o resgate. O  capital social  da Companhia permanece em  R$ 429.455.171,31 (quatrocentos e vinte e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e Esta página integra a Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 30 de junho de 2011 – RCA 013/2011. 2 cinco mil, cento e setenta e  um reais e trinta e um centavos), representado por 1.308.213.508 (um bilhão, trezentas e oito milhões,  duzentas e treze mil e quinhentas e oito) ações ordinárias, 1.020.967 (um milhão, vinte mil e novecentas e sessenta e sete) ações  preferenciais de classe “A” e 38.730 (trinta e oito mil, setecentas e trinta) ações preferenciais de classe “B”.

As homologações são realizadas na forma do Estatuto Social da Companhia e serão objeto de ratificação e alteração estatutária pela competente Assembleia Geral.

6. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida e aprovada, vindo assinada pelos presentes.

São Paulo, 30 de junho de 2011.
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JOSÉ CARLOS ALVES DA CONCEIÇÃO
Presidente do Conselho de Administração
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LUIS CARLOS GUEDES PINTO
Vice-Presidente do Conselho de Administração
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ANTONIO AGUIAR FILHO
Conselheiro
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FRANCISCO FERREIRA ALEXANDRE
Conselheiro
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GUILHERME AUGUSTO CIRNE DE TOLEDO
Conselheiro
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MARIA GUSTAVA BROCHADO HELLER BRITTO
Conselheira
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KARINE OLCZEVSKI
Secretária

Visto Karine Olczevski, advogada, OAB/RS 64332, CPF 933.675.620-68. Arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº 3516213 em sessão de 06/09/2011. Protocolo: 11/233888-7, de 09/08/2011. José Tadeu Jacoby  -Secretário-Geral