KEPLER WEBER S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 91.983.056/0001-69
NIRE Nº 43300004279

Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 26 de julho de 2011.


1. Data, Hora e Local

No dia 26 de julho de 2011, às 15h30min, na sede da Kepler Weber Industrial S/A, sito à Rua Solon Padilha, nº 4169, Rodovia BR 262, Núcleo Industrial, Campo Grande, MS.

2. Convocação

Encaminhada em 20 de julho de 2011.

3. Mesa

José Carlos Alves da Conceição,  Presidente do Conselho de Administração, Luis Carlos Guedes Pinto, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Antonio Aguiar Filho, Armando Guerra Junior, Francisco Ferreira Alexandre, Guilherme Augusto Cirne de Toledo  e Maria Gustava Brochado Heller Britto, Conselheiros, representando a totalidade do Órgão Conselho de Administração. Convidados: Anastácio Fernandes Filho, Presidente da Companhia e Karine Olczevski, advogada, indicada para secretariar a presente reunião.

4. Ordem do Dia

(I) Autorização prévia à Diretoria da Companhia para concessão de fianças e avais, nos termos do artigo 14, parágrafo 6º do Estatuto Social.

5. Deliberações

(I) Autorização prévia à Diretoria da Companhia para concessão de fianças e avais, nos termos do artigo 14, parágrafo 6º, do Estatuto Social:  o Conselho de Administração, deliberou por unanimidade:  (a) Autorizar previamente a Diretoria da Companhia a prestar fianças e avais em operações financeiras de Adiantamento de Contrato de Câmbio  – ACC, Adiantamento de Contrato de Exportação  – ACE, EXIM pré-embarque, travas cambiais, operações de hedge e carta de crédito, cujo valor seja, por operação, na data do negócio/contratação, até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), desde que tenham prazo inferior a 12 meses, ou contratos de qualquer natureza que impliquem, por meio de uma operação isolada ou de uma sequência de operações, em obrigações, no valor agregado igual ou inferior a R$ 25.000.000,00 (vinte  e cinco milhões de reais); (b) Autorizar a Diretoria da Companhia a emitir notas promissórias nos valores de adiantamentos de pedidos de clientes adquirentes de equipamentos para armazenagem fabricados pela controlada Kepler Weber Industrial S/A e suas filiais; (c) A representação da sociedade será, Esta página integra a Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada nos dias 26 de julho de 2011 – RCA 016/2011. 2 além da forma prevista no Estatuto Social, também através de procuradores constituídos, com poderes específicos; (d) Fica o Diretor Presidente encarregado de informar o Presidente do Conselho de Administração, sempre que solicitado, sobre o exercício e uso desta autorização; (e) A presente terá validade até 31 de julho de 2012; (f) Esta Ata de Reunião servirá como documento a ser apresentado perante terceiros.

Campo Grande, 26 de julho de 2011.
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JOSÉ CARLOS ALVES DA CONCEIÇÃO
Presidente do Conselho de Administração
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LUIS CARLOS GUEDES PINTO
Vice-Presidente do Conselho de Administração
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ANTONIO AGUIAR FILHO
Conselheiro
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ARMANDO GUERRA JUNIOR
Conselheiro
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FRANCISCO FERREIRA ALEXANDRE
Conselheiro
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GUILHERME AUGUSTO CIRNE DE TOLEDO
Conselheiro
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MARIA GUSTAVA BROCHADO HELLER BRITTO
Conselheira
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KARINE OLCZEVSKI
Secretária

Visto Karine Olczevski, advogada, OAB/RS 64332, CPF 933.675.620-68. Arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº 3504302 em sessão  de11/08/2011. Protocolo: 11/222899-2, de 29/07/2011. José Tadeu Jacoby - SecretárioGeral.