Kepler Weber S.A.
CNPJ 91.983.056/0001-69
NIRE nº 43300004279

Ata de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada no dia 30 de novembro de 2004, às 11:00 horas, na cidade de Porto Alegre (RS), na Av. Andaraí, 566. QUORUM: Nestor Fetter, Presidente do Conselho de Administração; Marcio André Martimbianco Brigidi, Vice Presidente do Conselho de Administração, Aurélio Vilar Penelas, e Domério Nassar de Oliveira, Conselheiros, representando a totalidade do Órgão.

ORDEM DO DIA:deliberação sobre a proposição de pagamento de juros sobre o capital próprio calculados sobre reservas de lucro e lucro do exercício de 2004. Abrindo os trabalhos, o Sr. Presidente manifestou que o Estatuto Social de Kepler Weber S/A, artigo 12, “k” prevê a competência do Conselho de Administração para deliberar sobre a matéria.  Submete então a Diretoria a proposta à apreciação do Conselho de Administração.   Assim justificada a matéria, veio debatida pelos Conselheiros.  Deliberado, pela unanimidade, pelo Conselho de Administração de Kepler Weber S/A, aprovar o pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas de Kepler Weber S/A, com base no lucro do exercício de 2004 e reserva de lucros, sendo os juros no montante bruto de R$ 4.750.000,00, pagos de forma linear entre os acionistas. O valor bruto dos juros será de R$ 0,047929393 por ação, sendo beneficiários os acionistas titulares de ações na data desta deliberação. Os juros serão creditados no dia 30.11.2004, e serão pagos líquidos de imposto de renda retido na fonte,  no dia 05/04/2005, pelo valor nominal ora deliberado, através do Serviço de Acionistas do Banco Itaú S/A. A proposta da Administração à Assembléia Geral Ordinária será de utilizar o valor dos juros ora deliberados, no pagamento do dividendo estatutário. O acionista que estiver dispensado da retenção do imposto de renda retido na fonte deverá apresentar e submeter à apreciação os documentos comprobatórios, na sede da Companhia, no prazo de até a data do pagamento;

ENCERRAMENTO:Nada mais havendo a tratar, a Ata foi lida e achada conforme, vindo assinada pelos Conselheiros presentes.

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      NESTOR FETTER       
Conselheiro Presidente

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MÁRCIO ANDRÉ MARTIMBIANCO BRIGIDI
Conselheiro Vice Presidente

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AURÉLIO VILAR PENELAS
Conselheiro

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DOMÉRIO NASSAR DE OLIVEIRA
Conselheiro