KEPLER WEBER S/A

COMPANHIA ABERTA

CNPJ nº 91.983.056/0001-69 / NIRE 43300004279


EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO

DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA


Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem, em segunda convocação, em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 11 de maio de 2012, às 10 horas, na sede da Companhia, na Rua Dom Pedro II, nº 1351, Conjunto 401, Porto Alegre, RS, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:


1) Deliberar sobre o número de ações ordinárias de emissão da Companhia após concluídas as conversões e acolhidas as manifestações de dissidência dos acionistas titulares de ações preferenciais de classe “A”, as conversões, resgates e acolhidas as manifestações de dissidência dos acionistas titulares de ações preferenciais de classe “B”, de acordo com as deliberações adotadas na Assembleia Geral Extraordinária de 25 de outubro de 2011, e a consequente alteração do “caput” do artigo quinto do Estatuto Social;

2) Deliberar sobre o saldo da reserva especial de resgate das ações preferenciais de classe “B” objeto do artigo sexto do Estatuto Social após integralmente cumprida sua finalidade, e a destinação do saldo para voltar a integrar o capital social de onde foi destacada quando da emissão e subscrição das ações preferenciais de classe “A” e “B”, consequentemente aumentando o capital social, sem emissão de novas ações, alterando a redação do “caput” do artigo quinto do Estatuto Social e excluindo o artigo sexto do Estatuto, renumerando-se os seguintes;

3) Deliberar sobre a redação do “caput” do artigo quinto do Estatuto Social, contemplando as decisões adotadas nos itens (1) e (2) supra;

4) Deliberar a alteração da redação do “caput” do artigo dez do Estatuto Social para excluir a obrigatoriedade de que o Conselho de Administração seja composto somente por acionistas da Companhia;

5) Deliberar sobre a Consolidação do Estatuto Social da Companhia;

6) Deliberar sobre a proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal, de funcionamento permanente e sua consolidação.


Na forma do Estatuto Social, os acionistas deverão apresentar comprovante de titularidade das ações, expedido pela instituição depositária, com data posterior à publicação do primeiro anúncio de convocação da Assembleia. O acionista pessoa física deverá apresentar seu documento de identidade. O acionista que pretender ser representado por procurador deverá depositar na Companhia o instrumento de mandato. O acionista pessoa jurídica deverá encaminhar os documentos de representação, para conferência. O instrumento de mandato e os documentos de representação deverão ser entregues na Companhia, nos termos da Lei, e no prazo de até 24 horas antes da data da Assembleia.


Nos cinco dias úteis que antecederem à Assembleia, ficarão suspensos os serviços de desdobramento, agrupamento e transferência de ações até o encerramento da Assembleia.

Os documentos e propostas que serão objeto da Assembleia Geral Extraordinária foram disponibilizados à CVM, acessíveis no site www.cvm.gov.br, e no site da Companhia: www.kepler.com.br/ri. Também estão à disposição dos acionistas na sede da Empresa.



Porto Alegre, 25 de abril de 2012.

     

 

José Carlos Alves da Conceição

Presidente do Conselho de Administração