KEPLER WEBER S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 91.983.056/0001-69 / NIRE 43300004279

CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em  Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 28 de abril de 2011, às  9h30min  e às  10 horas, respectivamente, na sede da Empresa, na Rua Dom Pedro II, nº. 1351, Conjunto 401, Porto Alegre, RS, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Geral Ordinária:

1)  Apreciação  das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e destinação do resultado relativos ao exercício encerrado em 31.12.2010;

2) Promover a eleição dos membros do Conselho de Administração;

3) Promover a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração;

4) Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração;

5) Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

1) Alteração da redação do  artigo quinto do Estatuto Social, ratificando as  deliberações do Conselho de Administração que, de acordo com o Estatuto Social, homologou a conversão de ações preferenciais de classe “A” e ações preferenciais de classe “B” em ações ordinárias, o resgate e o cancelamento pela Companhia das ações preferenciais de classe “B”,  e o aumento do capital social pelo exercício dos bônus de subscrição.

Nos termos da Instrução CVM nº. 165/91 e 282/98, para requisição da adoção do sistema de VOTO MÚLTIPLO para eleição dos Membros do Conselho de Administração será necessário o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) do capital votante.

Na forma do Estatuto Social, os acionistas deverão apresentar comprovante de titularidade das ações, expedido pela instituição depositária, com data posterior à publicação do primeiro anúncio de convocação da Assembleia. O acionista pessoa física deverá apresentar seu documento de identidade. O acionista que pretender ser representado por procurador deverá depositar na Companhia o instrumento de mandato. O acionista pessoa jurídica deverá encaminhar os documentos de representação, para conferência. O instrumento de mandato e os documentos de representação deverão ser entregues na Companhia, nos termos da Lei, e no prazo de até 24 horas antes da data da Assembleia.

Nos cinco dias  úteis que antecederem à Assembleia, ficarão suspensos os serviços de desdobramento, agrupamento e transferência de ações até o encerramento da Assembleia.Os documentos e propostas que serão objeto da Assembleia Geral Ordinária foram publicados no Jornal Folha de S. Paulo, Jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio, edição do dia 28.03.2011, foram disponibilizados à CVM, acessíveis no site www.cvm.gov.br, e no site da Companhia: www.kepler.com.br/ri. Os demais documentos que serão objeto de ambas as Assembleias estão à disposição dos acionistas na sede da Empresa.

Porto Alegre, 12 de abril de 2011.
        
Armando Galhardo Nunes Guerra Junior
Presidente do Conselho de Administração