KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A
CNPJMF 87.288.940/0001-06
NIRE 43.300.006.212
GRUPO KEPLER WEBER

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2010



1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:  Realizada  em  28  de outubro de 2010, às 16 horas, na sede da Kepler Weber Industrial S.A.  (“Companhia”), na Avenida Adolfo Kepler Júnior, 1500, na Cidade de Panambi, Estado do Rio Grande do Sul.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensadas as formalidades de convocação por estar presente a acionista titular de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76.

3. MESA:  Os trabalhos foram presididos pelo Sr.  Anastácio Ubaldino Fernandes Filho, e pela secretária Sra. Karine Olczevski.

4. ORDEM DO DIA:Aprovar a incorporação da Kepler Weber Inox Ltda. pela  Kepler Weber Industrial S.A.

5. DELIBERAÇÕES: A única acionista da Companhia deliberara o quanto segue: 5.1. Aprovar os termos, condições e justificação do “Protocolo e Instrumento de Justificação de Incorporação da Kepler Weber Inox Ltda. pela Kepler Weber Industrial S.A.” (“Protocolo”), celebrado,  nesta data,  pelos administradores da Companhia e  da Kepler Weber Inox Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Domingos Biancardi, nº 1-116, CEP 17.034-420, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 54.423.918/0001-72 (“Kepler Weber Inox”), o qual passa a fazer parte integrante da presente ata como  Anexo  I. O Protocolo estabelece os termos, condições e justificação para a incorporação, pela  Kepler Weber Industrial S.A., da  Kepler Weber Inox, com versão do patrimônio líquido  desta para a  Kepler Weber Industrial S.A.5.2. Ratificar a nomeação da empresa avaliadora especializada  KPMG Auditores Independentes, com sede na Avenida Borges de Medeiros, nº 2233, Porto Alegre – Rio Grande do Sul, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 57.755.217/0005-52 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº 2SP014428/F-7-RS, representada pelo seu sócio Wladimir Omiechuk, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 315.757.570-87, portador da carteira de identidade do Conselho Regional de Contabilidade CRC 1RS041241/O-2, responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação da Kepler Weber Inox pelo valor contábil de seu acervo patrimonial na posição de 30 de setembro de 2010.

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