KEPLER WEBER S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 91.983.056/0001-69
NIRE Nº 43300004279

Ata de Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 27 de julho de 2011.


1. Data, Hora e Local:  No dia 27 de julho de 2011, às 14h45min, na sede da Kepler Weber Industrial  S/A, sito à Rua  Solon Padilha, nº 4169,  Rodovia BR 262,  Núcleo Industrial, Campo Grande, MS.

2. Convocação: Encaminhada em 20 de julho de 2011.

3. Quorum/Presenças: José Carlos Alves da Conceição,  Presidente do Conselho de Administração, Luis Carlos Guedes Pinto, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Antonio Aguiar Filho, Armando Guerra Junior, Francisco Ferreira Alexandre, Guilherme Augusto Cirne de Toledo e Maria Gustava Brochado Heller Britto, Conselheiros, representando a totalidade do Órgão Conselho de Administração. Convidados: Anastácio Fernandes Filho, Presidente da Companhia e Karine Olczevski, advogada, indicada para secretariar a presente reunião.

4. Mesa: José Carlos Alves da Conceição,  Presidente do Conselho de Administração, e Karine Olczevski, advogada, indicada para secretariar a presente reunião.

5. Ordem do Dia: Designação do Diretor de Relações com Investidores.

6.  Deliberação:  Presente a  totalidade dos membros do Conselho de Administração, foi deliberado por unanimidade, designar para exercer as funções de relacionamento com os investidores, a partir do dia 08 de agosto de 2011, o Diretor Vice-Presidente da Kepler Weber S/A, Sr. OLIVIER MICHEL COLAS, brasileiro, casado,  economista,  com domicílio na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº  384,  14º andar,  bairro Cerqueira Cesar,  São Paulo/SP, CEP: 01410-000, portador da Cédula de Identidade nº 11091220-1, expedida em 13.09.1996 pela SSP/RJ e do CPF nº 144.236.168-90. O Diretor Vice-Presidente, Olivier Michel Colas, acumulará as funções da Vice-Presidência com as funções da Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, sem  a respectiva remuneração.

7. Encerramento:  Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida e aprovada, vindo assinada pelos presentes.

Campo Grande, 27 de julho de 2011.
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JOSÉ CARLOS ALVES DA CONCEIÇÃO
Presidente do Conselho de Administração
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LUIS CARLOS GUEDES PINTO
Vice-Presidente do Conselho de Administração
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ANTONIO AGUIAR FILHO
Conselheiro
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ARMANDO GUERRA JUNIOR
Conselheiro
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FRANCISCO FERREIRA ALEXANDRE
Conselheiro
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 GUILHERME AUGUSTO CIRNE DE TOLEDO
Conselheiro
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MARIA GUSTAVA BROCHADO HELLER BRITTO
Conselheira
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KARINE OLCZEVSKI
Secretária