K E P L E R W E B E R S/A
GRUPO KEPLER WEBER
CNPJ nº 91.983.056/0001-69
COMPANHIA ABERTA
           
Capital autorizado: 1.800.000.000 ações
Capital realizado: 1.308.213.508 ações
Capital realizado: R$ 429.455.171,31
NIRE nº 43300004279

ASSEMBLEIA ESPECIAL DE TITULARES DE AÇÕES PREFERENCIAIS DE CLASSE “B”

DATA/HORA: 27 de setembro de 2011, às 11:30 horas.

LOCAL: Sede da Kepler Weber S/A, na Rua Dom Pedro II, 1351, conjunto 401, Porto Alegre, RS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Convocações publicadas no Jornal Folha de S. Paulo, no Jornal do Comércio e no Jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul dos dias 26 de agosto de 2011, 12 de setembro de 2011 e 19 de setembro de 2011.

MESA: Sr. José Carlos Alves da Conceição – Presidente da Assembleia e Sr. Carlos Martins Neto – Secretário da Assembleia.

ORDEM DO DIA:  Aprovar previamente, ou ratificar, conforme o caso, as deliberações a serem tomadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia convocada nesta data sobre: (i) faculdade de conversão das ações preferenciais de classe “B” em ações ordinárias, na proporção de 1 ação ordinária para cada ação preferencial de classe “B”, durante o período de 30 dias contados da data da publicação no jornal Folha de S. Paulo, Jornal do Comércio e no jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul da competente comunicação dessa faculdade, em razão de a mencionada conversão implicar na extinção das vantagens conferidas a essa classe de ações preferenciais; e (ii) aprovação da antecipação do resgate da totalidade das preferenciais de classe “B”, caso algum de seus titulares não exerça a faculdade de conversão mencionada no item “i” acima, devendo o preço do resgate ser calculado na forma do parágrafo 4° do artigo 6° do Estatuto Social da Companhia.

PRESENÇAS: Não compareceram acionistas titulares de ações preferenciais de Classe “B”.

DELIBERAÇÕES: Não foi possível a regular instalação desta Assembleia na forma da lei, pois não compareceram acionistas titulares de ações preferenciais de Classe “B” de emissão da Companhia. Ato contínuo, foi determinado pelo Presidente do Conselho de Administração que presidiu a Assembleia, a publicação de Edital de Segunda Convocação da Assembleia Especial de Titulares de Ações Preferenciais de Classe “B” para deliberar sobre a mesma Ordem do Dia.  

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente que após lida e achada conforme, vai assinada pelo presidente e pelo secretário da Assembleia.

Porto Alegre, 27 de setembro de 2011.

José Carlos Alves da Conceição
Presidente

Carlos Martins Neto
Secretário