KEPLER WEBER S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 91.983.056/0001-69
NIRE Nº 43300004279

Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 17 de fevereiro de 2011.


1. Data, Hora e Local

No dia 17 de  fevereiro de 2011, às 10h30min,  na sede da Kepler Weber S/A, sito à Rua Dom Pedro II, nº 1351, Conjunto Comercial 401, Porto Alegre, RS.

2. Convocação

Encaminhada em 09 de fevereiro de 2011.

3. Mesa

Armando Guerra Junior, Presidente do Conselho de Administração, Luis Carlos Guedes Pinto, Vice-Presidente do Conselho de Administração,  Antonio Aguiar Filho, Aroldo Ceotto, Jorge Luiz Guimarães Barnasque, Sérgio Ricardo Miranda Nazaré e Vitor Paulo Camargo Gonçalves,  Conselheiros, representando a  totalidade  do Órgão Conselho de Administração. Convidados: Anastácio Fernandes Filho, Presidente da Companhia e Karine Olczevski, advogada, indicada para secretariar a presente reunião.

4. Ordem do Dia

(I)  Homologação do  resgate e  do cancelamento pela Companhia das ações preferenciais de classe “B” ocorrido até o dia 31 de  janeiro de 2011, nos termos da deliberação da AGE de 17.08.2007.

(II)  Homologação do aumento de capital dentro do limite autorizado pela AGE de 17.08.2007, em decorrência do exercício de bônus de subscrição, nos termos da solicitação recebida pela Companhia até o dia 31 de janeiro de 2011.

5. Deliberações

Presente a  totalidade dos membros do Conselho de Administração, foi homologado pela unanimidade dos Conselheiros o  resgate e o cancelamento de 366 (trezentas e sessenta e seis)  ações preferenciais de classe “B”, ocorrido até o dia 31 de janeiro de  2011, nos termos da deliberação da  AGE de 17.08.2007. O número de ações preferencias de classe “B” passa a ser  de 40.163 (quarenta mil,  cento e sessenta e três). O resgate foi adotado utilizando recursos da conta de reserva especial constituída para o resgate. Foi homologado pela unanimidade dos Conselheiros o aumento do capital social, que foi para R$  429.455.171,31 (quatrocentos e vinte e nove milhões,  quatrocentos e cinquenta e cinco mil,  cento e setenta e um reais e Esta página integra a Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 17 de fevereiro de 2011 – RCA 004/2011. 2 trinta e um centavos) em decorrência do exercício de 01 (um) bônus de subscrição, nos termos da solicitação recebida pela Companhia até o dia 31 de  janeiro de 2011.

Desta forma o capital social passa a ser de R$ 429.455.171,31 (quatrocentos e vinte e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e setenta e um reais e trinta e um centavos), representado por 1.308.213.508 (um bilhão, trezentos e oito milhões, duzentas e treze mil e quinhentas e oito) ações ordinárias, 1.020.967 (um milhão, vinte mil e novecentas e sessenta e sete) ações preferenciais de classe “A” e 40.163 (quarenta mil, cento e sessenta e três) ações preferenciais de classe “B”.

As homologações são realizadas na forma do Estatuto Social da Companhia e serão objeto de ratificação e alteração estatutária pela competente Assembleia Geral.

6. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida e aprovada, vindo assinada pelos presentes.

Porto Alegre, 17 de fevereiro de 2011.
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ARMANDO GUERRA JUNIOR

Presidente do Conselho de Administração
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LUIS CARLOS GUEDES PINTO
Vice-Presidente do Conselho de Administração
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ANTONIO AGUIAR FILHO
Conselheiro
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AROLDO CEOTTO
Conselheiro
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JORGE LUIZ GUIMARÃES BARNASQUE
Conselheiro
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SÉRGIO RICARDO MIRANDA NAZARÉ
Conselheiro
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VITOR PAULO CAMARGO GONÇALVES
Conselheiro
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KARINE OLCZEVSKI
Secretária

Visto Karine Olczevski, advogada, OAB/RS 64332, CPF 933.675.620-68. Arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o nº 3453426 em sessão de 26/04/2011. Protocolo: 11/115658-0, de 15/04/2011. José Tadeu Jacoby  -Secretário-Geral.