KEPLER WEBER S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 91.983.056/0001-69

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em  Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 18 de  agosto de 2011, às 10 horas, na sede da Empresa, na Rua Dom Pedro II, nº 1351, Conjunto 401, Porto Alegre, RS, para deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA: 1) Alteração da redação do artigo quinto do Estatuto Social, ratificando as deliberações do Conselho de Administração que, de acordo com o Estatuto Social, homologou a conversão de ações preferenciais de classe “A” e ações preferenciais de classe “B” em ações ordinárias, o resgate e o cancelamento pela Companhia das ações preferenciais de classe “B”, e o aumento do capital social pelo exercício dos bônus de subscrição.

Na forma do Estatuto Social, os acionistas deverão apresentar comprovante de titularidade das ações, expedido pela instituição depositária, com data posterior à publicação do primeiro anúncio de convocação da Assembleia. O acionista pessoa física deverá apresentar seu documento de identidade.  O acionista que pretender ser representado por procurador deverá depositar na Companhia o instrumento de mandato. O acionista pessoa jurídica deverá encaminhar os documentos de representação, para conferência. O instrumento de mandato e os documentos de representação deverão ser entregues na Companhia, nos termos da Lei, e no prazo de até 24 horas antes da data da Assembleia. Nos cinco dias úteis que antecederem à Assembleia, ficarão suspensos os serviços de desdobramento, agrupamento e transferência de ações até o encerramento da Assembleia. Os documentos e propostas que serão objeto da Assembleia estão à disposição dos acionistas na sede da Empresa.

Porto Alegre, 03 de agosto de 2011.

José Carlos Alves da Conceição
Presidente do Conselho de Administração