Kepler Weber S.A.
CNPJ 91.983.056/0001-69
NIRE 43300004279


Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 03 de maio de 2006



DATA, HORÁRIO E LOCAL: 03 de maio de 2006, às 17:30 horas, na cidade de Porto Alegre (RS), na Rua Andaraí nº 566. QUORUM: Marcio André Martimbianco Brigidi, Presidente do Conselho de Administração; Ivan Gonçalves Ribeiro Guimarães, Vice-Presidente do Conselho de Administração, Aurélio Vilar Penelas, e Roberto Francisco Casagrande Herdeiro, Conselheiros, representando a totalidade do Órgão do Conselho de Administração, convocados pelo Presidente do Conselho.  Sob a Presidência do Sr. Marcio André Martimbianco Brigidi (doravante simplesmente "Presidente"), foi convidado o Dr. Ricardo Valmor M. Boettcher, para Secretariar.Verificado o quórum para instalação, o Presidente instalou a reunião. Abrindo os trabalhos, foi proposto e aprovado fosse a ata registrada pela forma sumária. Em seguida foi lida a carta de renúncia do Sr Diretor Presidente Othon d’Eça Cals de Abreu, dirigida do Presidente do Conselho de Administração, seguindo-se a sugestão do Sr. Presidente para que o Conselho elegesse em substituição novo Diretor Presidente para compor o mandato, dando cumprimento ao Estatuto Social, vindo lida a declaração de que trata a  Instrução CVM n. 367/2002, firmada pelo indicado ao cargo. Em seguida foram adotadas as seguintes deliberações, todas por unanimidade: a) aceitar a carta de renúncia do Sr. Diretor Presidente Othon d’Eça Cals de Abreu, assim ficando exonerado do cargo a partir dessa data, com o registro do agradecimento pela sua dedicação e serviços prestados, e a carta permanecendo arquivada na Companhia; b) Eleger para compor a Diretoria da Sociedade, no cargo de Diretor Presidente o Sr. Milton Paulo Silva,  brasileiro, casado,  contador, com domicílio comercial na Rua Andaraí, nº 566, na cidade de Porto Alegre  - RS, CPF 395.625.140-72, CI CRC/RS 46932,  para compor o mandato de até 17.02.2009, a partir de 03.05.2006, com a assinatura do Termo de Posse no Livro próprio da Sociedade. O ora eleito desde 01.08.2005 participa da Administração como  Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores. A partir dessa eleição, passa a acumular o exercício dos cargos de Diretor Presidente e de Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores de Kepler Weber S/A; c) Permanece o Diretor Comercial  Duílio Weissheimer de La Corte,  eleito em 01.08.2005, como o Diretor designado para substituir o Diretor Presidente nos seus impedimentos temporários, nos termos do art. 13 do Estatuto Social. d) A remuneração obedecerá a distribuição da verba global votada em AGO, pelo Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Ata foi lida e achada conforme, vinda assinada pelos Conselheiros presentes.


_______________________________________________
MÁRCIO ANDRÉ MARTIMBIANCO BRIGIDI
Presidente

_______________________________________________
IVAN GONÇALVES RIBEIRO GUIMARÃES
Vice-Presidente

_______________________________________________
ROBERTO FRANCISCO CASAGRANDE HERDEIRO
Conselheiro

_______________________________________________
AURÉLIO VILAR PENELAS
Conselheiro

_________________________
Ricardo Valmor M. Boettcher
Secretário