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KEPLER  WEBER S/A

GRUPO KEPLER WEBER

COMPANHIA ABERTA          

CNPJ nº 91.983.056/0001-69

NIRE nº 3530045422-7

 



MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO
RECEBIDO PELO ESCRITURADOR

 

 

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – 25/04/2018

 

 

 

A KEPLER WEBER S/A (“Kepler Weber” ou “Companhia”), conforme às disposições da Instrução CVM nº 481/09 e nº 561/15, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, o mapa sintético de votação relativo às instruções de voto a distância transmitidas pelos acionistas por meio de seus respectivos agentes de custódia, incluídas as matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 25 de abril de 2018.




São Paulo, 23 de março de 2018.
       

Anastácio Fernandes Filho
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
Kepler Weber S/A



 


ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – 25.04.2018

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO
RECEBIDO PELO ESCRITURADOR




 

Deliberações:
 
1. Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e destinação do resultado, relativos ao 
exercício encerrado em 31/12/2017 e destinação do resultado do exercício;

2. A proposta de remuneração do Conselho Fiscal é que seja estabelecida de acordo com o
parágrafo terceiro do artigo 162 da Lei 6.404/76 (não será inferior, para cada membro em
exercício, a 10% (dez por cento) do que, em média, for atribuído a cada diretor da Companhia, não computados benefícios e qualquer outra remuneração vinculada a desempenho);

3. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral);

4. Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia
Geral Ordinária; e

5. Deliberar sobre a escolha dentre os Conselheiros de Administração eleitos, aqueles que
passarão a exercer as funções de Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Administração.



 





 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 25.04.2018

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO
RECEBIDO PELO ESCRITURADOR




 

Deliberação:

1.    Deliberar sobre a proposta de alteração do parágrafo 1º do Artigo 12 do Estatuto Social que trata do prazo do mandato dos membros da Diretoria, passando de três para dois anos.