K E P L E R W E B E R S/A
GRUPO KEPLER WEBER    
  
CNPJ nº 91.983.056/0001-69
NIRE nº 43300004279
COMPANHIA ABERTA 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DATA/HORA: 29 de abril de 2010, às 10 horas e 10h30min, respectivamente.  LOCAL: Sede da Kepler Weber S/A, na Rua Dom Pedro II, 1351, conjunto 401, Porto Alegre, RS.

CONVOCAÇÕES:Publicadas no Jornal Folha de S. Paulo, caderno nacional, Jornal do Comércio e Jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, edições dos dias 13, 20 e 23 de abril de 2010. Os demais documentos necessários ao exame das matérias constantes da Ordem do Dia foram publicados no dia 18.03.2010, foram postos à disposição dos senhores Acionistas na sede da Companhia, e também: a) no site da Companhia (www.kepler.com.br); b) no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e c) no site da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA (www.bovespa.com.br); foram também encaminhados à Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, em atendimento ao disposto no artigo 124, §6º, da Lei nº 6.404/76.

Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e destinação do resultado, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2009; 2) Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração; 3) Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária. Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Alteração da redação do artigo quinto do Estatuto Social, ratificando as deliberações do Conselho de Administração que, de acordo com o Estatuto Social, homologou a conversão de ações preferenciais de classe “A” e ações preferenciais de classe “B” em ações ordinárias, e o aumento do capital social pelo exercício dos bônus de subscrição.

PRESENÇAS:presentes acionistas representando mais de um quarto das ações ordinárias de emissão da Companhia, conforme assinaturas na Lista do Livro de Presenças de Acionistas, observado o disposto no artigo 125 da Lei 6404/76, foi instalada a Assembleia Geral Ordinária. Por ausência do quorum do artigo 135 da Lei 6404/76,  não foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária e a Companhia promoverá a publicação da segunda convocação.

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